іздеу нәтижесі С тегом «Финансовая пирамида»

Оқиғалар 9 желтоқсан 2024

20 млрд тенге "отнесли" казахстанцы за год в финансовые пирамиды

С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование 68 уголовных дел, связанных с созданием и руководством подобными организациями На бүгіншний день возмещен ущерб более 13 миллиардов тенге, передает корреспондент Устинка LIVE. Эти данные были озвучены в ходе вебинара, организованного АФМ совместно с Министерством высшего образования и науки в рамках эстафеты "Тәртіпті өзіңнен баста!". Онлайн-мероприятие охватило более 100 вузов страны и было направлено...

Оқиғалар 18 қараша 2024

Более миллиарда тенге вложили казахстанцы в "пирамиду" за четыре года

Департамент АФМ по Мангистауской области начал досудебное расследование в отношении группы лиц, причастных к деятельности финансовой организации под названием "Sax Invest" Она действовала под видом инвестиционного фонда и заявляла о своем участии в крупном международном проекте по добыче алмазов в Африке, передает корреспондент Устинка LIVE . Компания также позиционировала себя как держателя ценных бумаг и других финансовых активов. Однако "Sax Invest" не имела лицензии на...

Өскемен мен ШҚО 5 қыркүйек 2024

Жителям ВКО рассказали, как выявить финансовую пирамиду

Куда жаловаться и где искать помощи, если вы или ваши близкие стали жертвами предприимчивых лже-финансистов Прежде всего необходимо обратиться в Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области и сообщить о происходящем, передает корреспондент Устинка LIVE . Департамент расположен по адресу Усть-Каменогорск, ул.Новаторов, 7/2 . Или можно позвонить по телефону 8 (7232) 24-06-05 . Проверить, есть ли организация с таким или похожим названием в списке выявленных финансовых...

Оқиғалар 21 тамыз 2024

Организатора жилищной "пирамиды" осудили в Астане

Организовав хитрую схему, злоумышленница собирала вклады на покупку жилья, но задолжала вкладчикам больше половины миллиарда тенге Жительница столицы обманула 16 человек, желавших приобрести жилье на льготных условиях, передает сайт Polisia.kz. 41-летняя дама зарегистрировала фирму, через которую стала собирать деньги вкладчиков. Реклама обещала клиентам альтернативу привычной ипотеке. Схема была классической: на скопленные с большого количества вкладчиков средства она приобретала квартиры в Астане...

Өскемен мен ШҚО 1 сәуір 2024

234 жителя ВКО пострадали от участия в финпирамиде на сумму свыше 390 млн тенге

Департаментом по экономическим расследованиям области ликвидирована финансовая пирамида Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical, уголовное дело направлено в суд Число граждан, вкладывающих денежные средства в сомнительные операции ...

Оқиғалар 26 желтоқсан 2023

АФМ РК в очередной раз пресекло деятельность финпирамиды

На этот раз незаконным бизнесом занимались двое жителей города Шымкента, за свои действия они получили реальные сроки Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «ЖК-OTAU KZ» окончено, передает корреспондент Устинка LIVE . Двое организаторов начиная с 2018 года получали деньги от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб на сумму более 432 миллиона тенге, - сообщили в Агентстве по...

Оқиғалар 20 желтоқсан 2023

Жители Атырау, организовавшие финпирамиду, проведут за решеткой 6 лет

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что незаконный бизнес действовал под видом потребительского кооператива "QazHome" Злоумышленники предлагали местным жителям внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом, передает корреспондент Устинка LIVE . В ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива вовлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба составляет более 49 миллонов...

Оқиғалар 22 қараша 2023

В Грузии задержали казахстанца, подозреваемого в создании финпирамиды

В пресс-службе Генеральной прокуратуре РК отметили, что потерпевшими по уголовному делу числятся более 600 человек В Грузии задержан казахстанец, находившийся с наурыз 2020 года в межгосударственном розыске, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана. При координации генеральной прокуратуры сотрудниками министерства внутренних дел на территории Грузии задержан подозреваемый гражданин Казахстана, который находится в розыске с наурыз 2020 года, - говорится в сообщении пресс-службы. Мужчина...

Оқиғалар 21 қараша 2023

АФМ РК: задержаны подозреваемые в создании финпирамиды в Кызылординской области

В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что более 35 жителей области вложили почти 44 миллиона тенге в незаконную организацию "Q-net" Подозреваемые организаторы финансовой пирамиды "работали" под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции, передает корреспондент Устинка LIVE . Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 000 до 1 200 000 тенге. С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование...

Оқиғалар 21 қараша 2023

Думала о благополучии детей: астанчанка создала 4 финпирамиды

За организацию незаконного "бизнеса" многодетная мать отбывает наказание в колонии области Абай С 2018 по 2020 годы 48-летняя жительница столицы создала несколько финансовых пирамид, передает сайт Polisia.kz. Первая незаконная организация называлась “Инвестмент-18”, в 2019 появилась “А-маркетс”, а в 2020 году она запустила сразу две финансовые пирамиды “Реальные доходы-1”, “Реальные доходы-2”. Для обмана людей женщина создавала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram, где размещала информацию...