Егер бір оқиғаның куәсі болсаңыз, құқығыңыз бұзылса немесе қандайда бір мәселені көтергіңіз келсе, бізге хабарласыңыз
Департаментом по экономическим расследованиям области ликвидирована финансовая пирамида Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical, уголовное дело направлено в суд Число граждан, вкладывающих денежные средства в сомнительные операции ...
На этот раз незаконным бизнесом занимались двое жителей города Шымкента, за свои действия они получили реальные сроки Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «ЖК-OTAU KZ» окончено, передает корреспондент Устинка LIVE . Двое организаторов начиная с 2018 года получали деньги от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб на сумму более 432 миллиона тенге, - сообщили в Агентстве по...
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что незаконный бизнес действовал под видом потребительского кооператива "QazHome" Злоумышленники предлагали местным жителям внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом, передает корреспондент Устинка LIVE . В ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива вовлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба составляет более 49 миллонов...
В пресс-службе Генеральной прокуратуре РК отметили, что потерпевшими по уголовному делу числятся более 600 человек В Грузии задержан казахстанец, находившийся с наурыз 2020 года в межгосударственном розыске, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана. При координации генеральной прокуратуры сотрудниками министерства внутренних дел на территории Грузии задержан подозреваемый гражданин Казахстана, который находится в розыске с наурыз 2020 года, - говорится в сообщении пресс-службы. Мужчина...
В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что более 35 жителей области вложили почти 44 миллиона тенге в незаконную организацию "Q-net" Подозреваемые организаторы финансовой пирамиды "работали" под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции, передает корреспондент Устинка LIVE . Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 000 до 1 200 000 тенге. С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование...
За организацию незаконного "бизнеса" многодетная мать отбывает наказание в колонии области Абай С 2018 по 2020 годы 48-летняя жительница столицы создала несколько финансовых пирамид, передает сайт Polisia.kz. Первая незаконная организация называлась “Инвестмент-18”, в 2019 появилась “А-маркетс”, а в 2020 году она запустила сразу две финансовые пирамиды “Реальные доходы-1”, “Реальные доходы-2”. Для обмана людей женщина создавала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram, где размещала информацию...
Из них 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 миллионов тенге Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в 10 регионах страны, передает корреспондент Устинка LIVE . Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в гг. Алматы, Астана и Шымкент, - сообщили в агентстве по финансовому...
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что речь идет о незаконной деятельности ПК "Елімай-2019" В АФМ РК отметили, что организаторы финпирамиды уже осуждены, передает корреспондент Устинка LIVE . Сотрудникам агентства удалось выяснить, что организаторы незаконного бизнеса в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления беспроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге. В целях...
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что незаконная организация работала в трех областях страны Финансовая пирамида Chia Tai Tianging Pharmaceutical действовала на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено Департаментом ...
В результате преступных действий более 240 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1,2 миллиарда тенге Из Украины экстрадирован на родину гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске по подозрению в руководстве финансовой пирамидой "LIDER", сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана. Сотрудниками генеральной прокуратуры, Интерпола, министерства внутренних дел, при содействии министерства иностранных дел Республики Казахстан подозреваемый экстрадирован из...
Өскемен мен ШҚО 
Оқиғалар