іздеу нәтижесі С тегом «Отмывание денег»

Қазақстан 10 қаңтар 2024

Антикоррупционная служба РК завершила расследование по делу племянника Назарбаева

Племяннику Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы (Сатыбалды) вменяют отмывание доходов преступного происхождения, дело передано в суд Антикоррупционная служба завершила расследование дела в отношении уже осужденного за хищения племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы (Сатыбалды) по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, сообщил официальный представитель агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов. На бүгін в отношении Кайрата...

Әлем 23 мамыр 2023

Международный центр оценки рисков легализации преступных доходов появится СНГ

Сотрудничество стран будет заключатся в поддержании эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки и обеспечении проведения наднациональной оценки соответствующих рисков Согласован проект Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации преступных доходов, сообщила в понедельник пресс-служба Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. Заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения...

Оқиғалар 20 шілде 2022

Липовый брак и многомиллионный долг: алматинские лжебизнесмены лишатся имущества

Круговорот денежных махинаций преступников завершился в далеком 2017 году, однако расплата за него настигает злоумышленников и по сей день Группа злоумышленников начала свой незатейливый бизнес в южной столице: создав 86 лжепредприятий, они обналичили более 87 миллиардов тенге, таким образом уклонившись от уплаты налогов на 27,7 миллиарда тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . Все "заработанные" средства предприимчивые казахстанцы конвертировали в недвижимость. В собственности...