Өскемен
ясно
-19°
  • Өскемен
    -19°
  • Алматы
    -6°
  • Астана
    -21°
  • Ақтөбе
    -17°
  • Актау
    +2°
  • Орал
    -3°
  • Қарағанды
    -22°
  • Көкшетау
    -18°
  • Қостанай
    -19°
  • Қызылорда
    -5°
  • Павлодар
    -16°
  • Петропавловск
    -17°
  • Тараз
    -10°
  • Туркестан
    -10°
  • Шымкент
    -7°
$
460.43
501.04
¥
67.89
6.65
ҚР Ұлттық банк курстары

Егер бір оқиғаның куәсі болсаңыз, құқығыңыз бұзылса немесе қандайда бір мәселені көтергіңіз келсе, бізге хабарласыңыз

іздеу нәтижесі С тегом «Агентство по финансовому мониторингу РК»

Қазақстан Қазақстан

Казахстанцы вложили в финансовые пирамиды более 8 миллиардов тенге

В прошлом году специалисты Агентства по финансовому мониторингу РК вычислили и прикрыли почти три десятка запрещенных финансовых организаций Недавно ведомство запустило Telegram-бота , который проводит проверки компаний на наличие признаков финпирамиды. Сотрудники АФМ РК получили более 1 000 заявок от казахстанцев, 900 из которых уже рассмотрели, передает корреспондент Устинка LIVE . Раннее выявление опасных компаний поможет жителям страны не попасться на удочку злоумышленников, считают в ведомстве...

Оқиғалар Оқиғалар

Незаконные криптообменные пункты обнаружили в Костанайской области

В АФМ РК отметили, что на местах преступлений обнаружены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance Преступная группа осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки МФЦА, передает корреспондент Устинка LIVE . Правоохранительные органы провели...

Қазақстан Қазақстан

Бота, распознающего финансовые пирамиды, разработали в АФМ РК

Специалисты Агентства заверили, что их разработка способна уберечь казахстанцев от мошенников Telegram-бот определяет, что компания занимается финансовыми махинациями и может помочь пользователям Казнета сохранить свои сбережения, передает корреспондент Устинка LIVE . Чтобы проверить подозрительную организацию, достаточно ввести в поисковой строке ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо...

Оқиғалар Оқиғалар

Годами работники наццентра детской реабилитации брали деньги за получение квоты

В Антикоррупнционной службе отметили, что наряду с этим в ходе следствия выявлены ряд проблем и недостатков по вопросам оказания реабилитационного лечения детям Одна из сотрудниц национального центра детской реабилитации Корпоративного фонда "University Medical Center" получала от родителей детей с ограниченными возможностями от 60 до 100 тысяч тенге за предоставление квоты на реабилитационное лечение, передает корреспондент Устинка LIVE . По результатам расследования, действовавшая...

Оқиғалар Оқиғалар

В РК продолжают работать запрещенные финпирамиды

Аферисты используют те же раскрученные наименования и те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщают о случаях повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых была доказана в суде, передает корреспондент Устинка LIVE . Ранее АФМ РК пресекли деятельность финансовых пирамид, таких как LV Force, World Business Consulting, TheFinico, Caspian...

Оқиғалар Оқиғалар

У жителя Акмолинской области конфисковали 24 тонны спирта

Согласно заключению Департамента госдохов, общая стоимость изъятой жидкости составляет более 27,5 млн тенге В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что было завершено досудебное расследование по факту незаконного приобретения спирта с целью продажи, а также осуществления незаконной предпринимательской деятельности, передает корреспондент Устинка LIVE . В ходе обыска в прицепе автомобиля злоумышленника найдены 24 пластиковые емкости, каждая объемом 1000 литров, наполненных спиртосодержащей...

Қазақстан Қазақстан

В Казахстане проверят законность выдачи лицензий на геологоразведку

В субботу премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации экономики В Казахстане создадут специальную рабочую группу, которая проверит законность выдачи лицензий на геологоразведку твердых полезных ископаемых, сообщила пресс-служба правительства республики. На заседании рассмотрен вопрос законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых. Для анализа правомерности этих решений будет создана специальная рабочая группа, - говорится...

Оқиғалар Оқиғалар

Глава компании в Павлодарской области вывез бензин на 54 миллиона тенге из РК

Кроме этого, 5 вагонов-цистерн с бензином марки АИ-95 объемом 280 тонн и стоимостью 89 миллионов тенге задержаны при попытке вывоза в Узбекистан этой же фирмой Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило факт незаконного вывоза из Казахстана 3 вагонов-цистерн с бензином АИ-95 стоимостью 54 млн тенге, сообщила пресс-служба АФМ в пятницу. Сотрудниками департамента АФМ по Павлодарской области выявлен факт незаконного вывоза из страны 3 вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом "топливной...

Оқиғалар Оқиғалар

Подпольный цех по производству алкоголя выявлен в Костанайской области

В ходе обыска были найдены и изъяты шесть тысяч бутылок, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер и так далее Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу установили и пресекли деятельность незаконного цеха по производству алкогольной продукции без учетно-контрольных марок на сумму более семи миллионов тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. Напомним...

Оқиғалар Оқиғалар

Мужчина пытался незаконно провести почти 30 кг ювелирных изделий в Казахстан

В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что злоумышленник задержан и дело направлено в суд Правонарушителя обнаружили в столичном международном аэропорту, передает корреспондент Устинка LIVE . По подсчетам специалистов, количество контрабандных украшений составило 7 178 штук. Стоимость всех изделий оценивается более чем в 560 миллионов тенге. Данный факт противоречит правилам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в том числе ограниченных к...

Тағы көрсету