Өскемен
облачно
+20°
  • Өскемен
    +20°
  • Алматы
    +27°
  • Астана
    +25°
  • Ақтөбе
    +31°
  • Актау
    +28°
  • Орал
    +30°
  • Қарағанды
    +23°
  • Көкшетау
    +24°
  • Қостанай
    +25°
  • Қызылорда
    +32°
  • Павлодар
    +21°
  • Петропавловск
    +23°
  • Тараз
    +29°
  • Туркестан
    +26°
  • Шымкент
    +31°
$
478.58
520.84
¥
65.84
5.44
ҚР Ұлттық банк курстары

Егер бір оқиғаның куәсі болсаңыз, құқығыңыз бұзылса немесе қандайда бір мәселені көтергіңіз келсе, бізге хабарласыңыз

іздеу нәтижесі С тегом «Агентство по финансовому мониторингу РК»

Қазақстан Қазақстан

АФМ РК ведет расследования по 111 фактам хищений из госбюджета на 19,2 млрд тенге

В Агентстве по финансовому мониторингу страны подвели итоги за первое полугодие, в приоритете работы - дальнейшая декриминализация экономических правонарушений Органы по финансовому мониторингу ориентированы на недопустимость необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования добросовестного бизнеса, передает корреспондент Устинка LIVE . Проводится последовательная работа по дополнительному стимулированию обеспечения прав предпринимателей. Декриминализация идет по таким статьям, как...

Қазақстан Қазақстан

В Астане обнаружены крупные хищения в сфере спорта

... хищение бюджетных средств было обнаружено в "Дирекции развития спорта по неолимпийским видам" города Астаны Факт хищений установило Агентство по финансовому мониторингу РК, передает сайт Tengrinews.kz. Как выяснилось в ходе расследования, незаконное присвоение бюджетных средств ...

Қазақстан Қазақстан

Незаконное производство спирта выявили в Шымкенте

Руководитель Шымкентского спиртзавода организовала выпуск и продажу крупных партий неучтенного алкоголя Всего Агентство РК по финансовому мониторингу выявило факт производства 81 тонны сырья для изготовления горячительных напитков, передает корреспондент Устинка LIVE . Как сообщили в ведомстве, директор спиртзавода попыталась предложить взятку должностному лицу Департамента АФМ Шымкента с целью ухода от уголовной ответственности, но была изобличена и приговором суда заключена под стражу. Сумма...

Қазақстан Қазақстан

Чиновник из Минкультуры РК вместе с подрядчиком похитили более 100 млн

Под суд за хищение попали заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT – компании Оба фигуранта были осуждены за растрату более 105 млн тенге, выделенных на разработку системы для цифровизации архивов, передает корреспондент Устинка LIVE . Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, бюджетные деньги были повторно выделены и перечислены за уже ранее выполненные работы по техническому сопровождению информационной...

Қазақстан Қазақстан

Два миллиарда тенге выманили у казахстанцев мошенники через благотворительность

Эта сумма составил треть от всего объема пожертвований неравнодушных граждан на благотворительные цели в Казахстане Сбор средств на благотворительность является процессов, который никем не контролируется, в связи с чем часто используется мошенниками в собственных целях, передает сайт 24KZ. Вместе с тем благотворительные организации оказывают заметную помощь нуждающимся, особенно, в сфере здравоохранения. И доверие к таким организациям в Казахстане постепенно растет. Однако этим продолжают пользоваться...

Қазақстан Қазақстан

Хищения на 775 миллионов при строительстве плотины выявили в Алматы

Директор подрядной организации, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, попал под подозрения о растрате Досудебное расследование в отношении руководителя компании ведет Агентство РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент Устинка LIVE . По сообщению АФМ, ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составила более 775 млн тенге. Проводятся следственные...

Оқиғалар Оқиғалар

На "Хоргосе" закрыли несколько казино и притон

Департаментом АФМ совместно с ДКНБ, прокуратурой, полицией и пограничниками ликвидировано сразу несколько нелегальных игорных заведений Подпольные казино на контрольно-пропускном пункте на границе Казахстана и КНР были организованы для ночных развлечений ограниченного круга иностранцев, передает корреспондент Устинка LIVE . В результате проведенного обыска в 4 коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для...

Қазақстан Қазақстан

Экс-председателя "Казавтожола" задержали по подозрению в хищении бюджета

Бывший руководитель национальной компании подозревается в незаконном проведении государственных закупок из одного источника Аскар Муратулы, ранее находившийся в должности председателя правления АО "НК Казавтожол" был задержан сотрудниками Департамента АФМ по городу Астана при координации Главной транспортной прокуратуры, передает корреспондент Устинка LIVE . Суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Иная информация...

Қазақстан Қазақстан

В Костанае два человека занимались незаконным оборотом криптовалюты

Нелегальный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тысяч долларов США Чтобы привлечь клиентов, криптотрейдеры создали веб-сайт, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты. Таким образом они незаконно получили доход в особо крупном размере, передает корреспондент Устинка LIVE . На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложили арест. Продолжается расследование. В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу...

Қазақстан Қазақстан

Более 3 млрд сельскохозяйственных субсидий похитили в Казахстане

Группа лиц занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта поддержки сельхозпроизводителей Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО BEEF EXPORT GROUP, передает корреспондент Устинка LIVE . Участники схемы присваивали субсидии, выделенные по нацпроекту "Развитие агропромышленного комплекса...

Тағы көрсету