Читать на русском
Өскемен
малооблачно
+11°
  • Өскемен
    +11°
  • Алматы
    +19°
  • Астана
    +10°
  • Ақтөбе
    +16°
  • Актау
    +20°
  • Орал
    +17°
  • Қарағанды
    +8°
  • Көкшетау
    +10°
  • Қостанай
    +13°
  • Қызылорда
    +19°
  • Павлодар
    +10°
  • Петропавловск
    +11°
  • Тараз
    +16°
  • Туркестан
    +13°
  • Шымкент
    +19°
$
480.55
-2.39
€
533.75
-2.22
¥
67.85
-0.21
₽
5.36
+0.01
ҚР Ұлттық банк курстары
Телефон +7 723 220 89 34

Егер бір оқиғаның куәсі болсаңыз, құқығыңыз бұзылса немесе қандайда бір мәселені көтергіңіз келсе, бізге хабарласыңыз

іздеу нәтижесі С тегом «АФМ РК»

Қазақстан Қазақстан

Полиция объединяется с агентством по финансовому мониторингу для борьбы с незаконными доходами

Министр внутренних дел Ержан Саденов провел встречу с председателем АФМ Дмитрием Малаховым - они обсудили методы борьбы с финансовыми преступлениями Результатом встречи стало подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве, сообщает сайт Polisia.kz. Главная сфера предполагаемого сотрудничества — борьба с легализацией незаконных доходов, так называемым "отмыванием" денег. В частности сотрудников АФМ будут включать в следственно-оперативные группы правоохранителей. Так же будут вести...

Қазақстан Қазақстан

Дизельное топливо почти на миллиард тенге слили, ссылаясь на ветер, в Абайской области

Машинист в сговоре с руководителем локомотивного депо систематически подделывали документы, завышая на бумаге расход топлива Установлено, что они занимались этим с қаңтар по апрель 2022, передает сайт Zakon.kz. Якобы израсходованное топливо они присваивали. Слитый "налево" дизель правоохранители оценили в 920 млн тенге. В суде гособвинением доказано, что осужденные систематически указывали в отчетах вымышленные суровые погодные условия, такие как сильный ветер, чтобы объяснить увеличенный...

Қазақстан Қазақстан

55 Telegram-каналов, торговавших наркотиками, закрыли в Казахстане

Их вычислили силами Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан — далее уже за дело взялись правоохранители По данным Агентства, 55 каналов в известной соцсети охватывали своими услугами более 50 тысяч пользователей, передает корреспондент Устинка LIVE . Их суммарный денежный оборот был близок к 48 миллиардам тенге. По результатам финразведки АФМ в этом году полиция и КНБ возбудили 60 уголовных дел, задержано более 100 человек, 12 из них — представители преступных групп. Еще по 29...

Қазақстан Қазақстан

Организатора финансовой пирамиды осудили в Казахстане

... видом вложения в возобновляемые источники энергии, деньги вносились в систему в виде криптовалюты, передает корреспондент Устинка LIVE . В АФМ РК отмечают, что для учета и перераспределения электронные средства отражались на платформе "energyeolus.info", созданной зарубежными хакерами....

Оқиғалар Оқиғалар

342 млн тенге: незаконный оборот криптовалюты выявили в Астане

... осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные деньги на сумму более 342 миллиона тенге, - сообщили в АФМ РК. Иные данные в интересах следствия разглашению не подлежат. Осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории ...

Оқиғалар Оқиғалар

Незаконный оборот драгоценных металлов пресекли сотрудники АФМ РК

... пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в п.Бестобе, - сообщили в АФМ РК. В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ...

Оқиғалар Оқиғалар

АФМ РК: работники СпецЦОНА в очередной раз наживались на автовладельцах

... завезенных из Европы. В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумме более 700 миллионов тенге, - отметили в пресс-службе АФМ РК. Начаты досудебные расследования. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не подлежит разглашению.

Оқиғалар Оқиғалар

Энергетик с плесенью и дрожжами изготавливали в подпольном цехе в Шымкенте

... упаковочные устройства, крышки, сухие смеси (лимонная кислота, кофеин, сода, красители, сахар, регуляторы кислотности), - рассказали в Департаменте АФМ РК. Сумма причиненного ущерба превышает 37 миллионов тенге. Специалисты сделали анализ напитка и обнаружили, что в его составе имеется ...

Тағы көрсету