Оқиғалар Доверчивых жителей Актюбинской области обманули на 300 миллионов тенге
В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что злоумышленники "работали" под видом ломбарда ТОО "Auto Seller"
Сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по городу Астана выяснили, что финансовая пирамида, имитирующая автоломбард, действовала с наурыз прошлого года, передает корреспондент Устинка LIVE.
Работники ломбарда предлагали владельцам машин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку, - рассказали в ведомстве.
После чего автомобили продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество.
Во время обыска по месту юридического адреса ТОО "Auto Seller" сотрудники АФМ РК нашли и изъяли технику, документацию, касающуюся незаконной деятельности, литературу религиозного характера, а также банковские карты.
Сумма ущерба составляет более 300 миллионов тенге.
По решению суда подозреваемые арестованы на два месяца.
