Казахстанцы вложили в финансовые пирамиды более 8 миллиардов тенге

Недавно ведомство запустило Telegram-бота, который проводит проверки компаний на наличие признаков финпирамиды. Сотрудники АФМ РК получили более 1 000 заявок от казахстанцев, 900 из которых уже рассмотрели, передает корреспондент Устинка LIVE.

Раннее выявление опасных компаний поможет жителям страны не попасться на удочку злоумышленников, считают в ведомстве. Кроме того аналитики блокируют сайты, рекламирующие незаконные финансовые организации. В прошлом году 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов получили бан (были заблокированы). Уже вовлеченные в финансовую пирамиду казахстанцы получили 19 тысяч предупреждающих оповещений, благодаря которым 15 тысяч человек отписались от мошеннических аккаунтов.

За 2022 год в стране ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 миллиарда тенге, - отрапортовали в АФМ РК.

Основное внимание деятельности АФМ РК сосредоточено на противодействии теневому бизнесу, доля таких дел в общем количестве зарегистрированных материалов превышает 70% (по этим делам с учетом ареста имущества возмещено свыше 97 миллиардов тенге).

В рамках профилактики лудомании закрыли 110 незаконных игорных заведений.

Чтобы выявить факты незаконной концентрации экономических ресурсов специалисты финансового ведомства провели 69 расследований. Их усилиями был возмещен ущерб (с учетом ареста) на 215 миллиардов тенге.

Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовой пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства, - подчеркнули в АФМ РК.

Запрещенные товары

В прошлом году специалисты АФМ РК провели работу по ликвидации 44 подпольных цеха, а из оборота изъяли 1,5 миллиона бутылок контрафактного алкоголя и 99 тысяч литров спирта и спиртосодержащей продукции.

По аналитическим материалам финансовой разведки вычислены 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 миллиарда тенге с аудиторией более чем в 27тысяч человек.

На основании переданной информации полицией начато 10 дел, задержаны 17 лиц, изъято более 500 доз наркотиков, в том числе 3 килограмма синтетических, - уточнили в ведомстве.

Работу Агентства по финансовому мониторингу Казахстана высоко оценивают во всем мире. Ведомство вошло в тройку наиболее полезных подразделений финансовых разведок в рейтинге Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.