Казахстан Вейп-шоп с многомиллионным оборотом прикрыли в Казахстане
Организатор нелегального бизнеса продумал как схему сбыта, так и дропперские платежные инструменты, однако скрыться от стражей порядка ему не удалось
Сотрудники Департамента АФМ по области Улытау проводят досудебное расследование по фактам незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретения доступа к банковскому счету, передает корреспондент Устинка LIVE.
Продажей запрещенных устройств через социальные сети занимался житель города Сатпаев с 2024 года. Реализация ассортимента осуществлялась дистанционно, а доставка заказов до покупателей — через привлеченного курьера.
В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал "дроп-схему": за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо — дроппера, — сообщили в ведомстве.
В ходе обыска стражи порядка изъяли более 500 вейпов.
В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на денежные средства на его банковских счетах на сумму 30,7 миллиона тенге.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.
Напомним, дропперство стало уголовно наказуемым в Казахстане с сентября 2025 года. К ответственности привлекаются также лица, предоставляющие свои банковские счета и SIM-карты. В зависимости от тяжести и характера действий, а также размера полученной выгоды статья 232-1 УК РК предусматривает наказание от штрафа до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.