24 млрд тенге "отмыли" преступники, используя дропперов в Казахстане

В 2024 году преступники активно привлекали физических лиц для отмывания своих доходов. Дропперы — это подставные лица, которых используют для оформления банковских карт и счетов, передает корреспондент Устинка LIVE.

Для получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали SIM-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Общая сумма оборота мошенников благодаря этим схемам в прошлом году достигла 24 млрд тенге.

Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игровой деятельностью и другими преступлениями.

На практике дропперами становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях, — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. — Более 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным органам зарубежных государств.

В АФМ предупредили об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов и настоятельно рекомендовали быть бдительными, избегая участия в сомнительных финансовых операциях.

Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы, и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы, — отметили в АФМ.

О таких случаях также можно сообщать по номеру Call-центра: 1458.