Казахстан 55 Telegram-каналов, торговавших наркотиками, закрыли в Казахстане
Их вычислили силами Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан — далее уже за дело взялись правоохранители
По данным Агентства, 55 каналов в известной соцсети охватывали своими услугами более 50 тысяч пользователей, передает корреспондент Устинка LIVE. Их суммарный денежный оборот был близок к 48 миллиардам тенге.
По результатам финразведки АФМ в этом году полиция и КНБ возбудили 60 уголовных дел, задержано более 100 человек, 12 из них — представители преступных групп. Еще по 29 онлайн-магазинам наркотиков ведутся проверочные мероприятия.
В результате удалось изъять примерно 100 кг различный наркотиков и более тонны веществ для их приготовления. Самую крупную лабораторию "накрыли" в Шымкенте.
Отдельная работа проводится по линии мониторинга банковских карт, в том числе подставных лиц - так называемых "дроперов". Только по последним заблокировано примерно 30 тысяч карт. Для полутора тысяч клиентов банков закрыт доступ к удаленным услугам. Более чем в два раза сокращено количество держателей нескольких счетов. Введены новые меры для контроля выдачи банковских карт, в том числе иностранцам и несовершеннолетним. Все это должно усложнить злоумышленникам проворачивать теневые финансовые схемы.