Казахстан В Актобе раскрыли ОПГ с оборотом криптоактивов на 3,5 млрд
Департаментом АФМ региона совместно с прокуратурой проводится проверка по факту незаконной деятельностью в сфере обращения цифровых активов и отмыванием полученных доходов
По данным следствия, организатор не имел официальной регистрации и лицензии, передает корреспондент Устинка LIVE.
В АМФ РК считают, что он наладил схему заработка за счет сделок с необеспеченными криптовалютами.
Им сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией. Участники обеспечивали поиск дропперов, оформление на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведение финансовых операций и последующее обналичивание средств. Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже "ATAIX". Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже "OKX", — сообщает пресс-служба АФМ РК.
Для перевода средств и их конвертации использовался контролируемый обменный пункт, через который деньги переводились в иностранную валюту, считает следствие. Общая сумма проведенных операций по продаже цифровых активов составила более 3,5 миллиарда тенге.
В ходе обысков изъято: 46 смартфонов, 92 банковских карточки, криптовалютные активы на сумму 25 463 USDT.
Пятерым подозреваемым было избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.