Казахстан Казино 1Win под прицелом: изъяты Lamborghini и сотни миллионов тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области ведет следствие по факту создания нелегального игорного бизнеса
Азартные игры были организованы в онлайн-формате и рекламировались под брендом 1Win, передает корреспондент Устинка LIVE.
Для маскировки незаконной деятельности использовалась сложная система фиктивных юридических лиц — их регистрировали на подставных людей. Платформа предлагала доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр. На сайте также был реализован механизм букмекерских услуг: ставки принимались как на традиционные спортивные соревнования, так и на киберспорт.
Деньги переводились на платформу через банковские карты, цифровые платежные системы и криптовалюты. Аналогичным способом пользователи выводили выигранные средства.
Подозреваемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Начато досудебное изъятие имущества, добытого преступным путем: автомобилей Mercedes-Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также средств на счетах в размере 151 миллиона тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.
По решению суда данное имущество, общая стоимость которого превышает 420 миллионов тенге, передано в собственность государства.