В Абайской области раскрыта схема ложного долевого строительства на миллиард тенге

Департамент агентства по финансовому мониторингу региона завершил расследование данного дела, передает корреспондент Устинка LIVE.

По данным АФМ РК, в течение двух лет организация вела строительство жилых домов, игнорируя необходимость получения разрешений, разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и организацию авторского надзора.

Для привлечения инвестиций от населения на онлайн-платформах была размещена реклама, предлагающая квартиры по сниженным ценам и беспроцентную рассрочку.

Тем не менее, несмотря на планы строительства шести зданий в составе жилого комплекса Irtysh Riverside, фактически построен только каркас одного сооружения.

В октябре 2024 года ТОО "Dala SK Construction" было подвергнуто административным санкциям по трем пунктам КоАП:

• незаконное строительство;
• возведение объектов без проектно-сметной документации;
• предпринимательская деятельность без лицензии или уведомления.

Все строительные работы тогда были остановлены.

Вопреки вступившим в силу постановлениям суда, руководство компании продолжало рекламировать перспективность проекта. Объявления о продаже квартир и предоставлении рассрочки активно распространялись для поиска новых клиентов.

В итоге с 64 заявителями были подписаны фиктивные соглашения на бронь квартир. Общий объем незаконно полученных средств превысил миллиард тенге.

Средства были переведены на счета аффилированных фирм из Усть-Каменогорска, где также проводилось незаконное строительство.

Чтобы компенсировать убытки и защитить права обманутых вкладчиков, арестовано имущество подозреваемых, включая две квартиры, десять земельных участков и шесть автомобилей.

Организатор взят под стражу.