Казахстан В Казахстане вскрыта крупнейшая схема переводов для онлайн-казино на 600 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу РК ведет активную работу по ликвидации незаконного игорного бизнеса
Недавно ведомством была разоблачена масштабная схема трансграничных переводов, передает корреспондент Устинка LIVE.
В рамках нее транзакции проходили через платежные организации, маскируясь под легальные операции, а затем выводились в пользу онлайн-казино.
По данным следствия, владельцы финтех-сервисов использовали неофициальные POS-терминалы и идентификаторы терминалов, полученные посредством поддельных соглашений с букмекерскими компаниями. Общий объем неправомерных транзакций превысил 600 миллиардов тенге.
Выявлено, что в схеме участвовали более двадцати платежных компаний и некоторые представители банков второго уровня. Параллельно пресечена работа колл-центра, оказывавшего техническую поддержку четырем онлайн-казино и консультировавшего пользователей по денежным операциям. В нем участвовали 120 человек из разных стран: Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.
Кроме того, организаторы этого колл-центра учредили партнерскую программу для азартных игр. Она использовалась для приема и вывода средств в криптовалютах — общий объем оборота которых превысил 200 миллионов USDT.
В рамках расследования было проведено более семидесяти обысков. Изъята документация и материальные объекты, подтверждающие преступную деятельность.
Девять фигурантов дела заключены под стражу. Сообщается, что в их числе — советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций". Сейчас инициируется объявление в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.
Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. В этой связи любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности, — отмечают в пресс-службе АФМ РК.