Казахстан Кызылординскую компанию уличили в фиктивном экспорте рыбы на 254 млн тенге
Этот факт был выявлен департаментом Агентства по финансовому мониторингу региона совместно с транспортной прокуратурой
В данный момент ведется следствие в отношении руководства ТОО "СПК Кызылорда Балык", передает корреспондент Устинка LIVE.
По данным АФМ РК, руководство компании совершило мошеннические действия, предоставив таможенным органам ложные сведения о поставках филе судака объемом свыше 75 тонн на сумму 254 миллиона тенге в страны Евросоюза.
Чтобы создать видимость легальности сделки, компания подделывала документы, подтверждающие покупку рыбы у связанных компаний и частных хозяйств, которые на самом деле не имели необходимой инфраструктуры для разведения или выращивания рыбы.
Выяснилось, что пруды этих хозяйств находились в иссушенном состоянии, а транспортные средства, указанные в документах, фактически не осуществляли перевозку и не были оборудованы системами охлаждения для транспортировки охлажденной рыбы.
Расследование также выявило случаи выписки фальшивых счетов-фактур и незаконной выдачи ветеринарных сопроводительных документов на экспорт рыбной продукции.
Преступный доход оценен в 254 миллиона тенге. Эти средства изъяты в пользу государства.
По решению суда учредитель компании и директор были признаны виновными и приговорены к ограничению свободы сроком на два года. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
