Казахстан Группу кредитных мошенников осудили в Астане
Столичный суд вынес приговор по фактам коллективного мошенничества и отмывания финансов на основании расследования АФМ РК
Согласно данным следствия, главная подозреваемая в 2023 году от имени своего сына взяла по государственной программе льготного кредитования для предпринимателей заем на 115 миллионов тенге, передает корреспондент Устинка LIVE.
При этом она и ее сообщницы предоставили поддельные документы о наличии и стоимости имущества (в том числе недвижимости) для залога.
По версии следствия, в конце того же года они оформили еще один кредит в 155 миллионов тенге. На этот раз его зарегистрировали на гражданку, у которой были серьезные проблемы со здоровьем. Данный заем также шел по линии финансирования бизнеса. Женщина якобы открывала пекарню. Для этого был подделан ряд документов, включая акты выполненных работ по поставке и установке оборудования. Однако бизнес существовал только на бумаге. Позже полученный на счет ИП кредит был обналичен. Когда владелица ИП умерла, фигуранты дела еще какое-то время оформляли отчетные документы задним числом.
В ходе следствия также был выявлен сотрудник банка, участвовавший в выдаче кредита. По данным АФМ РК, он получил полмиллиона тенге за содействие в одобрении займа.
Суд признал фигурантов виновными и назначил наказание в виде заключения на пять лет. Также у них конфисковали полученное за счет преступных доходов имущество — земельный участок площадью 2000 квадратных метров, нежилое помещение в Астане и базу отдыха.
