Казахстан Более 200 млрд тенге похищено из ЕНПФ с помощью поддельных стоматологий
По всей республике действовала сеть из 30 фиктивных медучреждений, существовавших только на бумаге
Совместными усилиями прокуратуры и АФМ Атырауской области выявлены пять преступных групп, оформлявших поддельные документы на медицинские услуги, передает корреспондент Устинка LIVE.
Эти махинации позволяли выводить пенсионные накопления из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". При этом организаторы брали с клиентов комиссию в размере 10–20% от обналиченной суммы.
Фактически никакой медицинской помощи не оказывалось: у всех организаций не было ни помещений, ни оборудования. Полученные от ЕНПФ за фиктивные услуги деньги организаторы выводили через сеть дропперов. По версии следствия, их было 226 человек.
Всего по такой схеме удалось обналичить 200 миллиардов тенге. На свой процент организаторы успели приобрести 15 элитных автомобилей, а также ювелирные украшения, земельные участки и квартиры. Полный перечень имущества, купленного на преступный доход, еще устанавливается. Уже проведено 59 обысков.
Следствие ведется в отношении 10 фигурантов. В АФМ РК отдельно отметили, что уголовное преследование касается только организаторов преступных схем, действия их клиентов в рамках дела не рассматриваются.