Казахстан 1,5 миллиарда тенге выдала в Уральске незаконная сеть микрофинансирования
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы лиц
Их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, передает корреспондент Устинка LIVE.
Речь идет о выдаче микрозаймов жителям Уральска без соответствующей лицензии.
В течение пяти лет злоумышленники работали под брендом "Быстрые деньги" и через сеть филиалов заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге. Процентные начисления по займам маскировались под "консультационные услуги" и оформлялись отдельными договорами с аффилированной компанией, зарегистрированной на родственника одного из фигурантов.
Фактически заемщиков вынуждали платить по 1,5% в день — это в пять раз превышает установленную законом предельную ставку в 0,3%. Всего было выдано более 47 тысяч займов по завышенным процентным ставкам.
По предварительной информации, сумма незаконного дохода составила 917 миллиона тенге. По решению суда на имущество подозреваемых, включая промышленное помещение и квартиру, наложен арест.
Расследование продолжается.