Казахстан Финансовая пирамида Amanat Drive получила от вкладчиков 21 млрд тенге
Организаторы обещали участникам возможность приобретения недвижимости и автомобилей в рассрочку без процентов, однако обязательства исполнялись лишь частично
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области выявил масштабную финансовую пирамиду под названием Amanat Drive, передает корреспондент Устинка LIVE.
Следствие установило, что имущество в первую очередь получали родственники и близкие окружению подозреваемых.
Всего в схему было вовлечено более восемь тысяч человек, а общий объем привлеченных средств превысил 21 миллиард тенге.
Для легализации преступных доходов была выстроена многоуровневая схема с использованием аффилированных юридических лиц — ТОО "Алло, не керек", i-m@rketing и Gold SapaPremium. Эти компании выступали фиктивными поставщиками "услуг" в сфере рекламы, аналитики и прогнозирования на рынках недвижимости и транспорта. Через мнимые договоры было выведено и обналичено более 1,8 миллиарда тенге.
На преступные средства подозреваемые приобрели элитную недвижимость в Астане, частные дома, а также дорогие автомобили — в частности, HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы избежать возможной конфискации, имущество оформлялось на доверенных лиц. Сейчас по решению суда наложен арест как на имущество, так и на счета кооператива.
Главный организатор Amanat Drive заключен под стражу. Расследование продолжается. Подробности не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.
АФМ напоминает о действующем телеграм-боте "Baiqa, piramida!", через который можно проверить компании на признаки финансовой пирамиды.