Казахстан В Казахстане завершено расследование крупного мошенничества при строительстве ЖК
Внимание департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области привлекло строительство многоквартирных домов в городе Каскелен
Установлено, что в 2021–2023 годах руководители ТОО "Торедо", не имея лицензии на строительные работы, разрешительных документов и проектно-сметной документации, через социальные сети рекламировали строительство жилых комплексов "НОМЕ", "НОМЕ Южный", "НОМЕ SAU" и "НОМЕ МAK", передает корреспондент Устинка LIVE.
При отсутствии обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства они привлекли от более чем 100 граждан около 972 миллионов тенге.
Строительные работы велись с нарушениями и не были завершены в установленный срок, что привело к массовым обращениям дольщиков в правоохранительные органы.
По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 240 миллионов тенге: в их числе 12 земельных участков, девять автомобилей, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, дело передано в суд. Дополнительная информация в интересах следствия пока не сообщается.
Граждан призывают сообщать о фактах экономических правонарушений через телеграм-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется.