Казахстан Бизнес на песке: предприниматели в Семее обманули государство на миллионы
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении двух бизнесменов
По версии полиции, они незаконно с сентября 2023 года по октябрь 2024 года в Семее добывали и продавали песок, не имея соответствующей лицензии, передает корреспондент Устинка LIVE.
Почти за год они сумели добыть более 68 тысяч тонн песка. Это нанесло ущерб государству на 272 миллионов тенге.
Песок продавали заводам-производителям строительных материалов через индивидуальное предприятие. При этом предоставлялись поддельные сертификаты соответствия. Прибыль от нелегальной продажи превысила 150 миллионов тенге.
Часть дохода подозреваемые инвестировали в покупку фронтального погрузчика, что увеличило прибыль еще на 6,2 миллиона тенге. Суд наложил арест на имущество подозреваемых. Оно оценивается в более чем 181 миллион тенге и будет конфисковано.
Среди арестованных активов числятся 11 автомобилей, две квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 миллионов тенге.
На данный момент уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.
Департамент напоминает гражданам о возможности сообщить о фактах экономических правонарушений через телеграм-бот "АФМ Insider", гарантируя полную анонимность.