Казахстан В Шымкенте организаторы финансовой пирамиды обманули четыре тысячи участников
Местный департамент Агентства финансового мониторинга пресек деятельность "Nazira Gold", маскировавшейся под ювелирный бизнес
Организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход от 20 до 40% от внесенной суммы, передает корреспондент Устинка LIVE.
Однако выплаты осуществлялись исключительно за счет средств новых участников, а не от реальной прибыли. В результате в схему были вовлечены более четырех тысяч человек.
На незаконно полученные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей. В ходе обысков изъяты 374 миллиона тенге наличными и 12 кг золотых изделий общей стоимостью свыше 300 миллионов тенге.
Подозреваемые арестованы на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
АФМ напоминает о возможности проверки компаний на признаки финансовых пирамид через телеграм-бот "Baiqa, piramida!".
Если вы столкнулись с мошеннической схемой, рекомендуется обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
