Казахстан "Золотая" малина: казахстанский экс-депутат задержан правоохранителями
Департамент АФМ по Алматинской области расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов
Дело возбуждено в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, передает корреспондент Устинка LIVE.
По данным следствия, подозреваемый подал в Управление сельского хозяйства поддельные документы о покупке саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 миллионов тенге. В результате были незаконно получены субсидии в размере 474 миллиона тенге (50% от якобы затраченной суммы).
По версии следствия, чтобы скрыть происхождение средств, экс-депутат разработал многоуровневую схему, заключив фиктивные договоры с 21 индивидуальным предпринимателем на упаковку, погрузку и разгрузку саженцев. Однако никаких работ фактически не проводилось.
На основании этих договоров 431 миллион тенге был обналичен. Кроме того, используя ценные бумаги на имя супруги, он получил еще 89 миллионов тенге.
Предполагается, что часть похищенных средств подозреваемый потратил на покупку квартиры в Алматы и автомобиля Toyota Highlander.
Также 170 миллионов тенге было проиграно в казино в Конаеве.
По решению суда на имущество, денежные средства (50 миллионов тенге) и ценные бумаги (91 миллион тенге) наложен арест.
С санкции суда подозреваемый арестован на два месяца. Расследование продолжается.
Власти призывают граждан сообщать о фактах экономических преступлений через телеграм-бот "АФМ Insider", гарантируя анонимность.