Казахстан Масштабная афера в РК: 86 тысяч вкладчиков отдали миллиарды тенге
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана совместно с Генеральной прокуратурой пресекло деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под потребительский кооператив
По данным следствия, организаторы Asar Baspana привлекли 12,4 миллиарда тенге от 86 тысяч вкладчиков, обещая до 30% ежемесячного дохода, передает корреспондент Устинка LIVE.
На самом деле реального бизнеса не существовало — оплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников. Организаторы пирамиды незаконно присвоили 3,8 миллиарда тенге. Чтобы создать видимость деятельности, вкладчикам рассказывали о производстве строительных материалов, швейном цехе и заводе бытовой и медицинской техники в Алматы. Однако выяснилось, что продукция закупалась у сторонних поставщиков и лишь маркировалась логотипом "Asar Baspana".
В декабре 2024 года доверие к пирамиде начало снижаться. Тогда, организаторы запустили кампанию по дезинформации, обещая открыть автомагазины и заявляя о сотрудничестве с дилерами. В действительности транспорт приобретался за средства вкладчиков, а оформление происходило на родственников организатора.
8 февраля 2025 года, чтобы скрыть следы преступной деятельности, руководитель распорядился перевести сайт "Asar Baspana" в технический режим. Однако следователям удалось восстановить серверные данные.
Из 15,5 тысячи вкладчиков, получивших уровень "Gold", квартира досталась только одному человеку. По программе "Platina" из 15 тысяч претендентов машина досталась лишь одному вкладчику.
9 февраля 2025 года были проведены масштабные обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. В результате изъято:
-
1,1 миллиарда тенге наличными;
-
10 автомобилей премиум-класса(включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570), оформленных на главку организации и его окружение;
-
В Актау у его брата найдено 945 миллионов тенге наличными.
-
Кроме того, арестованы и ограничены банковские счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге.
11 февраля 2025 года суд постановил взять под стражу на два месяца организатора и его сообщника. Досудебное расследование продолжается, следователи работают над возвратом похищенных средств и установлением всех причастных к масштабному мошенничеству.