Казахстан В Астане вынесен приговор организаторам финансовых пирамид
Организаторы схемы, выдававшие себя за успешных предпринимателей, предлагали гражданам инвестировать в якобы прибыльные тендерные сделки
В столице завершился судебный процесс по делу о финансовых пирамидах "Жулдызай" и "Аяулым", передает корреспондент Устинка LIVE.
Минимальный вклад составлял миллион тенге, а обещанная доходность превышала 90% за 40 дней. Кроме того, участники получали 10% от суммы взноса каждого нового привлеченного инвестора.
По данным Департамента АФМ по г. Астана, в пирамиду вовлечены 60 человек. Общий ущерб превысил 490 миллионов тенге.
Сообщается, что одна из подозреваемых на деньги вкладчиков приобрела элитную квартиру с парковочным местом за 69,5 миллиона тенге и оформила ее на свекровь. Узнав о расследовании, она попыталась скрыть имущество, переписав его на третье лицо. Однако следствие доказало фиктивность сделки, и суд наложил арест на недвижимость.
В ходе следствия организаторы частично возместили ущерб в размере 72 миллионов тенге. Суд признал их виновными по статье 217 УК (создание и руководство финансовой пирамидой), а одну из обвиняемых также по статье 218 УК (легализация преступных доходов). В зависимости от степени вины фигурантам назначены сроки лишения свободы от 5 до 7 лет. Конфискованная квартира и парковочное место переданы потерпевшим в счет возмещения ущерба.
Для защиты граждан от финансовых махинаций Агентство финансового мониторинга запустило телеграм-бот "Baiqa, piramida!", с помощью которого можно проверить компании на признаки финансовой пирамиды.