Новое ведомство будет следить за оборотом цифровой валюты в Казахстане

В последнее время в стране наблюдается рост судебных приговоров за незаконных оборот цифровых активов, сообщает сайт Tengrinews.kz.

Глава департамента экономических расследований Данияр Акжанов рассказал, что только в Алматы сейчас ведется следствие по шести делам. Суммарный оборот средств по ним эквивалентен 58,5 миллиона долларов.

Криптовалюта используется для обеспечения безопасности и анонимности транзакций. Ее можно свободно конвертировать, покупать товары и услуги, обменивать и обналичивать через любой валютный счет в банке второго уровня. Она становится все более популярной среди пользователей, но также привлекает внимание преступников, так как может использоваться для незаконных целей, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и других преступлений, — говорит он.

Агентство по финансовому мониторингу приводит данные, что в нашей стране сейчас под запретом выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов (в том числе взаиморасчеты в криптовалюте), а так же деятельность обменных криптобирж, не имеющих лицензию Международного финансового центра "Астана".

В стране уже есть несколько крупных прецедентов, когда за многомиллионный и многомиллиардный доход без лицензии на обменные Р2Р операции были осуждены физические лица.
Отдельный вопрос в области криптовалют поднял в своем Послании президент Казахстана.

У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться. (...) В целом нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов, — высказался Касым-Жомарт Токаев.