Усть-Каменогорск и ВКО Как не стать дропперами, рассказали специалисты ДЭР по ВКО
Статистика настораживает - все больше жителей области соглашаются за деньги оформить на себя банковские карты, не понимая, что участвуют в преступных схемах и помогают мошенникам
На брифинге в РСК на тему "Закон и порядок: повышение финансовой безопасности" озвучено, что Департаментом экономических расследований за последние два года на территории области пресечена деятельность шести финансовых пирамид, передает корреспондент Устинка LIVE.
Несмотря на то, что в Восточном Казахстане, как и по стране в целом, проводится системная работа по повышению финансовой безопасности населения и профилактике экономических правонарушений, все больше людей продолжают попадаться на уловки мошенников.
Для защиты от мошеннических схем необходимо иметь знания в сфере финансов и экономики, а также владеть базовыми цифровыми навыками, - подчеркнул руководитель второго следственного управления ДЭР по ВКО Еркебулан Мусин. - Хотел бы особое внимание обратить на тему дропперства. Сегодня это одна из очень острых проблем. Нашим Агентством установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи "дроп-карт", общая сумма оборота по которым достигла 24 миллиардов тенге. Чаще всего "дроп-карты" применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.
На практике, "дропперами" становились люди из уязвимых групп населения: безработные, студенты, пенсионеры и другие. Между тем, максимальное наказание за дропперство в Казахстане – лишение свободы до 10 лет с взысканием полной суммы обналиченных средств. По данным Генпрокуратуры РК, только в 2024 году разоблачено 59 мошеннических групп, привлечено к уголовной ответственности 128 дропперов. Судят их как участников преступной группы, хотя многие из них даже не знают, что вовлечены в мошеннические схемы. Через суд с них было взыскано более одного миллиарда тенге по 800 искам!
Будьте внимательны к таким предложениям и не попадайтесь в сети мошенников, - предупреждают в профильном ведомстве. - Департамент открыт к диалогу и всегда готов оперативно отреагировать на любое сообщение о готовящихся, совершаемых и совершенных уголовных правонарушениях в сфере "теневой" экономики. Прием граждан руководством осуществляем ежедневно.
Если столкнулись с экономическими правонарушениями, то обращайтесь в Департамент по адресу: Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 7/2 либо по телефону доверия: 8(7232) 24-06-05.