Дело создателей крупнейшей за последние 30 лет финпирамиды РК передали в суд

Официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз на минувшем брифинге ведомства сообщил о передаче уголовного дела о крупнейшей за историю независимого Казахстана финансовой пирамиде Questra World в суд, передает сайт Tengrinews.kz.

Следственно-оперативная группа МВД РК завершила досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей финансовой пирамиды. Стражи порядка выяснили, что с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду Questra World и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в структуру которой вовлекли казахстанцев, - пояснил Нурдильда Ораз.

В МВД РК сообщили, что организаторы пирамиды обещали доверчивым вкладчикам доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали им приобрести вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, в качестве платежных средств также принимали виртуальные деньги.

Полученные нечестным путем средства не использовались мошенниками в предпринимательской деятельности, а перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков. Это позволило злоумышленникам привлечь тысячи доверчивых граждан. Общая сумма ущерба превышает миллиард тенге.

По уголовному делу к ответственности привлечены четыре человека.

Напомним, что о финансовой пирамиде Questra World сообщали еще в 2017 году. Стражи порядка уголовное дело против Questra Holdings Inc завели уже 15 марта 2017 года. В прокуратуре Кызылординской области сообщили, что некоторые вкладчики продали свои квартиры, чтобы вложиться в Questra World.