Усть-Каменогорск
ясно
+25°
  • Усть-Каменогорск
    +25°
  • Алматы
    +26°
  • Нур-Султан (Астана)
    +27°
  • Актобе
    +23°
  • Форт-Шевченко
    +29°
  • Атырау
    +26°
  • Караганда
    +23°
  • Кокшетау
    +28°
  • Костанай
    +25°
  • Кызылорда
    +30°
  • Павлодар
    +27°
  • Петропавловск
    +27°
  • Тараз
    +29°
  • Уральск
    +22°
  • Шымкент
    +30°
$
475.03
517.21
¥
65.51
5.44
Курсы Национального Банка РК

Звоните, если вы стали очевидцем происшествия, ваши права нарушены, или хотите поднять проблему

Международная трейдинговая компания обманула казахстанцев на миллиард тенге

Руководители и сотрудники с помощью мошеннических схем «обанкротили» клиентов, постепенно выводя все средства себе

Происшествия в Казахстане и мире / Криминальные новости / Международная трейдинговая компания обманула казахстанцев на миллиард тенге
Фото:
Устинка LIVE

13 лет назад предприимчивый россиянин нашел способ незаконно подзаработать на доверчивых жителях Казахстана и других стран, передает сайт Tengrinews.kz.

Сложная мошенническая схема развернулась вокруг торгов на рынке FOREX. Злоумышленник зарегистрировал в Китае компанию TeleTrade D.J. International Consulting Limited и обещал своим клиентам заработок, однако с помощью искусственных механизмов приводил счета клиентов к нулевому балансу.

Поступавшие от обманутых клиентов деньги фактически переводились на счета организаторов схемы и сотрудников фирмы. Затем "инвестора" убеждали, что отображенные в личном кабинете цифры, соответствующие количеству внесенных средств, проигрываются в связи с убыточностью совершенных сделок, тогда как деньги сливались в результате действий соучастников через специальные плагины или в результате заведомо убыточных сделок, совершенных трейдером.

Со временем фирма разрасталась. Главный филиал компании в Казахстане, названный TeleTrade Central Asia, возглавил житель Алматы, который привлек в преступную организацию еще одного жителя южной столицы, который курировал деятельность региональных офисов. Вдвоем алматинцы руководили деятельностью TeleTrade Central Asia через подставных лиц, находили и подбирали потенциальных "клиентов" в Казахстане самостоятельно или через соучастников, собирали аналитические данные о привлеченных клиентах и внесенных ими средствах, распространяли обучающие материалы для привлечения новых клиентов.

Так офисы компании открылись в Алматы, Астане, Актобе, Атырау, Караганде и Шымкенте.

Осенью прошлого года схему TeleTrade Central Asia раскрыли полицейские, виновным руководителю филиала в Алматы и главе региональных филиалов вынесли приговоры, они получили по 14 и 13 лет лишения свободы, а также 9 лет не смогут занимать руководящие должности.

Общее число потерпевших от деятельности казахстанских филиалов с 2011 по 2020 год составило более 140 человек. Все они вкладывали на счета злоумышленников суммы от 1 до 90 тысяч долларов. Через фиктивные сделки мошенники легализовали почти 1,7 миллиарда тенге.

Также суд удовлетворил гражданские иски и постановил взыскать с мошенников в пользу большинства потерпевших 1,39 миллиарда тенге, а также оплатить 12 миллионов тенге госпошлины.

Подсудимые не согласны с приговором и подали на апелляцию, которая будет рассмотрена 13 апреля.

Следующая →