Происшествия Международная трейдинговая компания обманула казахстанцев на миллиард тенге
Руководители и сотрудники с помощью мошеннических схем «обанкротили» клиентов, постепенно выводя все средства себе
13 лет назад предприимчивый россиянин нашел способ незаконно подзаработать на доверчивых жителях Казахстана и других стран, передает сайт Tengrinews.kz.
Сложная мошенническая схема развернулась вокруг торгов на рынке FOREX. Злоумышленник зарегистрировал в Китае компанию TeleTrade D.J. International Consulting Limited и обещал своим клиентам заработок, однако с помощью искусственных механизмов приводил счета клиентов к нулевому балансу.
Поступавшие от обманутых клиентов деньги фактически переводились на счета организаторов схемы и сотрудников фирмы. Затем "инвестора" убеждали, что отображенные в личном кабинете цифры, соответствующие количеству внесенных средств, проигрываются в связи с убыточностью совершенных сделок, тогда как деньги сливались в результате действий соучастников через специальные плагины или в результате заведомо убыточных сделок, совершенных трейдером.
Со временем фирма разрасталась. Главный филиал компании в Казахстане, названный TeleTrade Central Asia, возглавил житель Алматы, который привлек в преступную организацию еще одного жителя южной столицы, который курировал деятельность региональных офисов. Вдвоем алматинцы руководили деятельностью TeleTrade Central Asia через подставных лиц, находили и подбирали потенциальных "клиентов" в Казахстане самостоятельно или через соучастников, собирали аналитические данные о привлеченных клиентах и внесенных ими средствах, распространяли обучающие материалы для привлечения новых клиентов.
Так офисы компании открылись в Алматы, Астане, Актобе, Атырау, Караганде и Шымкенте.
Осенью прошлого года схему TeleTrade Central Asia раскрыли полицейские, виновным руководителю филиала в Алматы и главе региональных филиалов вынесли приговоры, они получили по 14 и 13 лет лишения свободы, а также 9 лет не смогут занимать руководящие должности.
Общее число потерпевших от деятельности казахстанских филиалов с 2011 по 2020 год составило более 140 человек. Все они вкладывали на счета злоумышленников суммы от 1 до 90 тысяч долларов. Через фиктивные сделки мошенники легализовали почти 1,7 миллиарда тенге.
Также суд удовлетворил гражданские иски и постановил взыскать с мошенников в пользу большинства потерпевших 1,39 миллиарда тенге, а также оплатить 12 миллионов тенге госпошлины.
Подсудимые не согласны с приговором и подали на апелляцию, которая будет рассмотрена 13 апреля.