Происшествия Более 135 млрд: преступники занимались незаконным обналичиванием денег в РК
В незаконную деятельность были вовлечены около 300 человек, в том числе иностранные граждане, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов
Фото:
Устинка LIVE
В июле этого года сотрудники Комитета национальной безопасности РК провели расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, передает корреспондент Устинка LIVE.
Долгое время правонарушители содействовали субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денег на сумму более 135 миллиардов тенге.
5 декабря суд Казыбекбийского района города Караганды признал виновным всех 20 фигурантов виновными. Все злоумышленники осуждены и получили различные срокам наказания.
Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в Казахстане, - отметили в Комитет национальной безопасности РК.
Работа в данном направлении продолжается.
Темы:
КНБ РК Крупная сумма денег Нарушение УК РК Незаконное обналичивание денег Уклонения от уплаты налогов