Миллионы получают мошенники, представляясь сотрудниками популярного банка

Благодаря доверчивости наших земляков каждое пятое преступление в регионе — мошенничество, передает корреспондент Устинка LIVE. Причем, как ни странно, даже изъезженное: "Утром деньги - вечером стулья" все так же в ходу.

Помните Светлану, которая "щенка в мешке" купила? Так вот, никакого примирения с мошенником, оказавшимся несовершеннолетним пареньком, у нее не случилось. Как рассказала Света, малец, уличенный в мошенничестве, во время встречи с потерпевшей в кабинете следователя вел себя нагло и даже не извинился. Мать, сопровождавшая его, по словам Светланы, также не высказала сожалений. Пострадавшей предложили забрать 25 тысяч тенге и разойтись.

Их нельзя прощать

- Его мама положила передо мной на стол 25 тысяч, но я не стала брать деньги. И потом отдала-то я 50 тысяч, и в ожидании собаки приобрела уже все необходимое - от миски и лежанки до корма и игрушек, - возмущается Светлана. - Плюс поездка в Семей за несуществующим щенком да трата рабочего времени на походы в полицию. Это не считая морального вреда. И раскаяния я не увидела…

Теперь Света намерена проучить пройдоху, чтобы больше неповадно было и не смел наживаться на чужой доверчивости. Она готовит иск в гражданский суд, потому что уверена, если это сойдет юноше с рук, то он наверняка, ощутив безнаказанность, продолжит в том же духе.

Полицейские области вновь предоставили неутешительную статистику, констатировав рост числа случаев мошенничества в регионе.

- В период карантина резко возросла купля-продажа товаров через Интернет, чем незамедлительно воспользовались мошенники: количество пострадавших от их действий возросло в 2,5 раза (1351 факт за 2020 год, в 2019-м - 822), - рассказал начальник Департамента полиции Восточного Казахстана Сагат Мадиев. - При этом каждое второе интернет-мошенничество совершено лицами, находящимися за пределами области (492) и республики (246). Полицейским удалось изобличить 146 интернет-мошенников и доказать 288 инкриминируемых им эпизодов.

Главный полицейский ВКО призвал жителей области с осторожностью относиться к предложениям о кредитовании или вложении средств в сомнительные операции.

- Некоторые граждане в погоне за легкими деньгами соглашаются на такие предложения, а в конечном итоге остаются обманутыми. Так, к примеру, в Семее полицейские изобличили группу лиц из трех человек, которые обманули более 140 граждан (по делу признано 143 потерпевших), присвоив 35,5 млн тенге, уголовное дело передали в суд, - отметил главный полицейский ВКО.

Сагат Мадиев рассказал, что в областном центре задержали 26-летнюю подозреваемую, которая в течение последних двух лет предлагала огромные проценты за вложенные деньги и завладела средствами 22 жителей региона на общую сумму 484 млн тенге.

"Вам звонят из Kaspi банка…"

Звонок от специалиста. И банк такой, в котором у каждого второго и кредит, и счет, и приложение в телефоне. "Сотрудник" приятным поставленным голосом сообщает, что с вашего счета некие лица прямо сейчас хотят перевести энную сумму денег (и ведь не врут, чертяки!), грамотно разговаривает и просит сообщить сугубо личные данные - номер счета, например, или секретный код. Не спешите верить на слово! Это еще одна распространенная мошенническая схема.

68-летняя пенсионерка Ирина Витальевна (здесь и далее имена пострадавших изменены) 11 марта стала жертвой мошенников, потеряв ни много ни мало 1 млн 24 тысячи тенге.

- Мне позвонили, девушка представилась сотрудницей Kaspi банка и долго вела разговор. Сказала, что мои деньги кто-то хочет куда-то перевести, а потому надо срочно открыть другой счет и перекинуть деньги на него, - рассказывает Ирина Витальевна. - Мне назвали последние цифры моего счета, и я уже не сомневалась, что это и правда звонок из банка. Дело в том, что я откладывала деньги на счет, копила - с карты пенсию переводила на депозит. Мне сказали о моих последних транзакциях. А после меня попросили скачать программку для подключения удаленного доступа. Я скачала, ничего не подозревая... И все мои накопленные деньги были сняты со счета. Меня застали врасплох! Это высококлассные специалисты, они владеют компьютерными технологиями.

Рассказывая это, Ирина Витальевна пеняла и на свой возраст, и на состояние здоровья, как бы оправдывая свой недальновидный поступок, но стоит отметить, что на удочку мошенников попадаются и далеко не пожилые люди.

- Первое, что они делают, это цепляют на крючок, вываливая факт того, что твои деньги сейчас куда-то пытаются перевести, а потом ты уже не соображаешь, - говорит 37-летняя Екатерина. - Сначала я ощутила панику, а потом, когда попросили назвать счет и сумму, которая на нем находится, у меня словно что-то щелкнуло в мозгу, и я повесила трубку.

Смеем заверить, нередко поначалу пугаются даже те, у кого и счета в этом банке нет! Когда вам поступают подобные звонки, вы должны сообразить вовремя, что вы не настолько "крупная шишка", чтобы ваши транзакции отслеживали сотрудники банка, а кроме того, вспомнить, что из банка могут звонить только в одном случае - если вы просрочили платеж по кредиту. Это отрезвляет.

К слову, 14 марта Kaspi банк в очередной раз разместил в своих аккаунтах соцсетей сообщение о действующей мошеннической схеме. До этого подобное сообщение публиковалось за неделю до этого. При подозрительном звонке банк просит клиентов завершить разговор и перезвонить в их филиал, чтобы уточнить информацию.

Откуда у так называемых "сотрудников банков" оказались данные людей - их имена и фамилии, номера телефонов и сведения о счетах в банке?

- Эти данные преступники могут собирать из баз сторонних источников, - пишут в сообщении Kaspi банка. - Например, это могут быть онлайн-опросы или сайты объявлений. Чтобы не стать жертвой аферистов, не оставляйте свои персональные данные на сомнительных сайтах. Держите в секрете конфиденциальную информацию: паспортные данные, реквизиты карты, коды из SMS и PIN-коды.

Купи-продай

Вся информация о нас хранится в соцсетях, куда мы ее сами и отправляем порой со всей своей безответственностью. Номер телефона злоумышленники могут узнать даже из банального объявления на любом сайте. Вы что-то выставили на продажу на одном из таких сервисов? Тогда вам непременно позвонят или напишут уже с новой схемой.

- Я выставила на одном из сайтов объявление о продаже духов. К сожалению, оказалось, что у меня на них аллергия, - рассказывает Наталья. - Мне написал мужчина из другого города. Предложил оплатить с доставкой, но каким-то странным способом. Он прислал ссылку, по которой я должна была пройти. Оказалось, что там следует вбить все свои данные, включая номер карты.

И даже три цифры, которые никому нельзя сообщать. И тогда до меня дошло: что-то тут нечисто! Я извинилась и сказала, что удобнее было бы, если он просто перечислил деньги за товар по номеру телефона, но мужчина начал грубить и настаивать. Говорил, что уже перевел деньги и что уже невозможно отменить, а мне всего-то надо пройти несложную процедуру - вбить данные и снять эти деньги. Но я прекратила общение, за что получила в свой адрес оскорбление.

Именно по такой схеме работал мошенник, недавно задержанный в Алматы - через приложение сайта объявлений купли-продажи: получал данные банковских карт через фишинговый сайт и переводил средства через сторонние сервисы для онлайн-обналичивания.

При задержании у хакера обнаружили 22 мобильных телефона, 21 использованную SIM-карту, одежду для маскировки, в которой подозреваемый снимал денежные средства, два ноутбука, 50 новых SIM-карт, 2 млн 325 тысяч тенге, а также 18 банковских карт, оформленных на разных людей.

Сейчас сотрудники полиции проводят анализ транзакций, чтобы понять, не замешан ли подозреваемый в других, более крупных преступлениях.

Подобных историй в стране, только официально зарегистрированных, сотни, а еще тысячи тех, кто по разным причинам не заявляли в полицию. Все, что мы должны делать, это уметь учиться на чужих ошибках и извлекать уроки из горького опыта перечисленных выше потерпевших. Все это - нам в назидание. Как известно, предупрежден - значит, вооружен. И если вам звонят с неизвестного или незнакомого номера, лучше вообще не берите трубку. Деньги целее будут. А если все-таки ответили, не поддавайтесь на обман.