Происшествия Жизнь ва-банк: экс-сотрудницу банка осудили за кражу денег
Суд №2 г. Усть-Каменогорска вынес обвинительный приговор 28-летней горожанке, которая на протяжении почти полутора лет выводила наличные со счетов банковских клиентов
Свои махинации девушка проворачивала, находясь в должности менеджера, в обязанности которого входила консультация и обслуживание держателей платежных карточек, передает корреспондент Устинка LIVE. Подробная история криминальной деятельности нечистого на руку сотрудника финансового учреждения в приговоре вышеуказанного суда, вступившего в законную силу.
Пользуясь своим служебным положением и имея свободный доступ к банковской системе, мошенница просто регистрировала счета клиентов на свой номер и выводила средства через несколько карт, оформленных на своих знакомых. Примечательно, что никто из номинальных владельцев карточек даже не подозревал, что фактически является звеном в цепочке отмывания незаконно полученного дохода.
Первоначально все началось с банального обмана клиентов. Когда человек приходил закрыть свою карту либо продлить срок действия договора обслуживания, менеджер говорила, что на счету имеется задолженность перед банком, и просила внести необходимую для ее погашения сумму. Клиенты верили, пополняли баланс от пяти до почти 12 тысяч тенге и восвояси уходили. Сотрудница банка в свою очередь перенаправляла деньги на подконтрольные счета. Постепенно аппетиты злоумышленницы росли, и девушка начала переводить со счетов клиентов все большие суммы, частота переводов возросла.
Тревогу в финансовом учреждении забили только через год с лишним, когда одна из клиенток пришла, чтобы пополнить свой карт-счет. Во время банковской операции выяснилось, что на имя женщины здесь открытых счетов нет, хотя сама клиентка утверждала, что не только не закрывала свою карту, но и имела на ее балансе немалую сумму. Когда проследили цепочку получателей денег, то след привел к одному из менеджеров. Примечательно, что, узнав о том, что ее раскрыли, правонарушительница пыталась замять этот конфликт, но коллега, выявившая преступную схему, не стала покрывать аферистку и обратилась к вышестоящему руководству. Служба безопасности финансового учреждения провела собственное расследование и предоставила в правоохранительные органы полный список обманутых клиентов своего банка.
За время нелегальной деятельности аферистка смогла вывести с чужих счетов на свои более двух с половиной миллионов тенге, пострадавшими по этому уголовному делу проходило более 30 человек.
Во время следствия девушка от дачи показаний отказалась, такой же позиции придерживалась и на суде, но этого, впрочем, и не требовалось - необходимая доказательная база была тщательно проверена. Зато, сославшись на малолетнего ребенка и беременность вторым, попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, взамен пообещав возместить банку, который рассчитался с пострадавшими клиентами за нее, все понесенные убытки.
Суд приговорил ее к трем с половиной годам ограничения свободы.
Следующая →
Пользуясь своим служебным положением и имея свободный доступ к банковской системе, мошенница просто регистрировала счета клиентов на свой номер и выводила средства через несколько карт, оформленных на своих знакомых. Примечательно, что никто из номинальных владельцев карточек даже не подозревал, что фактически является звеном в цепочке отмывания незаконно полученного дохода.
Первоначально все началось с банального обмана клиентов. Когда человек приходил закрыть свою карту либо продлить срок действия договора обслуживания, менеджер говорила, что на счету имеется задолженность перед банком, и просила внести необходимую для ее погашения сумму. Клиенты верили, пополняли баланс от пяти до почти 12 тысяч тенге и восвояси уходили. Сотрудница банка в свою очередь перенаправляла деньги на подконтрольные счета. Постепенно аппетиты злоумышленницы росли, и девушка начала переводить со счетов клиентов все большие суммы, частота переводов возросла.
Тревогу в финансовом учреждении забили только через год с лишним, когда одна из клиенток пришла, чтобы пополнить свой карт-счет. Во время банковской операции выяснилось, что на имя женщины здесь открытых счетов нет, хотя сама клиентка утверждала, что не только не закрывала свою карту, но и имела на ее балансе немалую сумму. Когда проследили цепочку получателей денег, то след привел к одному из менеджеров. Примечательно, что, узнав о том, что ее раскрыли, правонарушительница пыталась замять этот конфликт, но коллега, выявившая преступную схему, не стала покрывать аферистку и обратилась к вышестоящему руководству. Служба безопасности финансового учреждения провела собственное расследование и предоставила в правоохранительные органы полный список обманутых клиентов своего банка.
За время нелегальной деятельности аферистка смогла вывести с чужих счетов на свои более двух с половиной миллионов тенге, пострадавшими по этому уголовному делу проходило более 30 человек.
Во время следствия девушка от дачи показаний отказалась, такой же позиции придерживалась и на суде, но этого, впрочем, и не требовалось - необходимая доказательная база была тщательно проверена. Зато, сославшись на малолетнего ребенка и беременность вторым, попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, взамен пообещав возместить банку, который рассчитался с пострадавшими клиентами за нее, все понесенные убытки.
Суд приговорил ее к трем с половиной годам ограничения свободы.