Происшествия Правоохранители Усть-Каменогорска накрыли банду обнальщиков
Для реализации своих схем мошенники использовали фирмы-однодневки, чем причинили государству ущерб почти в 110 миллионов тенге
Группировка, предоставлявшая клиентам услуги по незаконному обналичиванию средств, была раскрыта после тщательно спланированной операции силовиков, передает корреспондент Устинка LIVE.
Стражи порядка выяснили, что "предпринимателями" было выведено в теневой оборот порядка 400 миллионов тенге.
Свою деятельность ОПГ махинаторов запустила еще в 2015 году и даже установила фиксированную таксу - за услуги по отмыванию денег мошенники брали комиссию в размере 3% от каждой транзакции. Четыре предполагаемых организатора незаконной финансовой деятельности - две женщины бальзаковского возраста и двое мужчин - были задержаны и по окончании затянувшегося следствия переданы в руки правосудия.
Самый молодой член группировки – 34-летний руководитель одного из предприятий, который ставил свою подпись на фиктивных финансовых документах, некоторое время даже скрывался от следствия, за что и был объявлен в международный розыск. Позже прыткого директора фальшивого ТОО стражи порядка все же задержали и поместили на время следствия в СИЗО, ограничив тем самым возможность очередного побега.
Буквально недавно суд №2 г. Усть-Каменогорска наконец завершил прения по этому делу и вынес приговор – всем в наказание вменили от 20 до 26 месяцев лишения свободы в колонии общего режима плюс конфискация имущества.
Следующая →
Стражи порядка выяснили, что "предпринимателями" было выведено в теневой оборот порядка 400 миллионов тенге.
Свою деятельность ОПГ махинаторов запустила еще в 2015 году и даже установила фиксированную таксу - за услуги по отмыванию денег мошенники брали комиссию в размере 3% от каждой транзакции. Четыре предполагаемых организатора незаконной финансовой деятельности - две женщины бальзаковского возраста и двое мужчин - были задержаны и по окончании затянувшегося следствия переданы в руки правосудия.
Самый молодой член группировки – 34-летний руководитель одного из предприятий, который ставил свою подпись на фиктивных финансовых документах, некоторое время даже скрывался от следствия, за что и был объявлен в международный розыск. Позже прыткого директора фальшивого ТОО стражи порядка все же задержали и поместили на время следствия в СИЗО, ограничив тем самым возможность очередного побега.
Буквально недавно суд №2 г. Усть-Каменогорска наконец завершил прения по этому делу и вынес приговор – всем в наказание вменили от 20 до 26 месяцев лишения свободы в колонии общего режима плюс конфискация имущества.