Jusan и ТОО "Pioneer Capital Invest" подозревают в финансовых махинациях
Генеральная прокуратура Казахстана обеспокоена выводом активов и передачей контроля над банком зарубежным организациям
![Происшествия в Казахстане и мире / Jusan и ТОО "Pioneer Capital Invest" подозревают в финансовых махинациях Происшествия в Казахстане и мире / Jusan и ТОО "Pioneer Capital Invest" подозревают в финансовых махинациях](/upload/iblock/d63/s6kdhkovp1ewwc9yk1rr78llx36p25o3/pochti_11_trillionov_tenge_zarabotal_v_etom_godu_kazakhstan.jpg)
Если разбираться по порядку, то финансовая машина изменила курс в июне прошлого года. Президент Касым-Жомарта Токаева поручил межведомственной комиссии по возврату в Казахстан незаконно выведенных из страны финансовых средств Генеральной прокуратуры проводить анализ банковского сектора на предмет выявления признаков хищений и вывода капиталов, передает корреспондент Устинка LIVE.
Прокуроров заинтересовала сделка между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd. Тогда компания смогла выводить средства и получила контроль над АО "First Heartland Jusan Bank", а также над связанными с ним организациями за границей.
Проверки показали, что сделка была незаконной и привела к возможности регулярного вывода денег из страны.
Реализация этой схемы привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации. В частности, 27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО "Pioneer Capital Invest" и владельца группы Jusan приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd, - пояснили в Генеральной прокуратуре РК.
Эти махинации создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников "Назарбаев Университета" и "Назарбаев интеллектуальных школ", одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan.
Кроме того, 3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление "Назарбаев фонда" о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств, - добавили в ведомстве.
В итоге Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора Алматы о признании недействительной сделки между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd.
Тем временем в Генеральной прокуратуре подчеркивают, что иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка.
Независимо от исхода дела Jusan Bank будет продолжать работать в обычном режиме, - резюмировали в ведомстве.