Происшествия Известного казахстанского блогера объявили в международный розыск
Его подозревают в пособничестве онлайн-казино - речь идет о незаконном заработке 3,6 миллиарда тенге
По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу Астаны Ильяр Ювашев известный под псевдонимом andersonchik1 помогал организовывать работу незаконного азартного бизнеса в интернете, передает корреспондент Устинка LIVE.
Предполагается, что с 2024 по 2025 год он участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game.
Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использованы POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на общую сумму более 3,6 миллиарда тенге, - сообщили в ведомстве.
Также стражи порядка просят сообщить информация о местонахождении разыскиваемого блогера за вознаграждение.
Контакт ДЭР по Астане: + 7 7172 70 84 79 (вн.21384) - дежурная часть.
Напомним, столичным Департаментом АФМ продолжается расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Андрея Бурим - блогера Mellstroy.
Для продвижения интернет-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей.
Участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов казино и ссылок на сайт.
Андрей Бурим также объявлен в международный розыск.