Происшествия Казахстанку накажут по новой статье уголовного кодекса
Бизнесвумен утверждает, что даже не знала, для чего злоумышленники использовали счет, однако это не освободит ее от наказания за дропперство
Сотрудниками отдела полиции Есильского района в Акмолинской области расследуется уголовное дело, фигуранткой которого стала владелица ИП из Астаны, передает корреспондент Устинка LIVE со ссылкой на Polisia.kz.
В материалах следствия сказано, что в прошлом году жительница региона решила приобрести квадроцикл через один из интернет-магазинов. Стороны договорились о покупке стоимостью 680 тысяч тенге. После перевода денег на указанный счет "продавец" перестал выходить на связь. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили владельца счета, на который были перечислены средства. Им оказалась жительница Астаны — владелица продуктового магазина, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя.
Подозреваемая заверила полицейских в том, что не знала, для чего некий мужчина предложил за вознаграждение использовать ее банковский счет при переводе средств.
Деньги обманутой женщины пришли владелице магазина на счет, подозреваемая забрала свою долю и обналичила остаток для мужчины.
По данному факту в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается, - сообщили стражи порядка. - С 2025 года дропперство официально отнесено к уголовно наказуемым деяниям. Предоставление своего банковского счета, карты или реквизитов третьим лицам — даже "временно", "по просьбе" или "за вознаграждение" — влечет уголовную ответственность.
Статья 232-1 УК РК "Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег", в зависимости от обстоятельств, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 160 МРП (692 000 тенге) до 3 000 МРП (12 975 000 тенге), либо тюремного заключения сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.
Отметим, что казахстанцы, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное этой статьей, добровольно заявившие об этом, а также активно способствовавшие раскрытию или пресечению правонарушения, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится состав иного уголовного правонарушения.