Результаты поиска С тегом «Уклонение от налогов»

Происшествия 25 июля 2023

Казахстанец "сменил гражданство" российской пшенице для контрабанды в ЦА

На своих махинациях предприимчивый мужчина заработал более миллиарда тенге, но не смог скрыть доход от АФМ Павлодарской области Специалисты выяснили, что подозреваемый с с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тысяч тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 миллиарда тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение, передает корреспондент Устинка LIVE . Так злоумышленник уклонился от уплаты платежей за...

Казахстан 23 февраля 2023

Зерно на десятки миллиардов тенге незаконно ввозили в Павлодарскую область

Некоторые импортеры всячески пытаются обойти налоговую систему и заработать, нарушая закон Одну из таких преступных схем раскрыли в Павлодарской области. Недобросовестные компании указывали в документах цены в 2-3 раза ниже рыночной, чтобы платить меньше отчислений по НДС передает сайт Zakon.kz. Импортеры занижают стоимость пшеницы, объемы. При этом умудряются оформлять товар на фирмы-однодневки. Департамент госдоходов работает над пресечением этих схем, применяемых для уклонения от уплаты налогов...

Происшествия 20 июля 2022

Липовый брак и многомиллионный долг: алматинские лжебизнесмены лишатся имущества

Круговорот денежных махинаций преступников завершился в далеком 2017 году, однако расплата за него настигает злоумышленников и по сей день Группа злоумышленников начала свой незатейливый бизнес в южной столице: создав 86 лжепредприятий, они обналичили более 87 миллиардов тенге, таким образом уклонившись от уплаты налогов на 27,7 миллиарда тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . Все "заработанные" средства предприимчивые казахстанцы конвертировали в недвижимость. В собственности...

Мир 11 июня 2021

Россиянка пыталась вывезти драгоценности и вещи на 25,5 млн рублей из Дубая

Женщину, которая пыталась провезти незадекларированные брендовые сумки, обувь и ювелирные изделия, задержали таможенники в Шереметьево В московском международном аэропорту сотрудники российской таможенной службы задержали 51-летнюю женщину, которая через "зеленый" коридор из Дубая в РФ пыталась провезти вещи и украшения касса люкс, передает сайт РИА Новости Инспектор службы при проверке багажа женщины обнаружил три брендовых сумки и пару обуви, а также 17 украшений. По результатам экспертизы...

Усть-Каменогорск и ВКО 7 мая 2019

Ущерб от экономических мошенников в ВКО составил более чем 4 млрд тенге

Такую цифру назвали в Департаменте экономических расследований ВКО по результатам работы за 2018 год Так, за прошедший год в производстве ДЭР находилось 346 уголовных дел, из которых окончено 256, передает корреспондент Устинка LIVE . - К примеру, в прошлом году было выявлено пять фактов создания организованных преступных групп, по фактам выписки фиктивных счет-фактур возбуждено 19 уголовных дел, еще 23 дела было заведено по фактам уклонения от уплаты налогов , - сообщили в ведомстве. Кроме того...

Мир 28 июля 2018

Роналду дадут два года условно

Налоговое агентство Испании одобрило заключение сделки с нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Известный футболист обвиняется в уклонении от налогов, передает сайт Lenta.ru. Его ожидает приговор - два года лишения свободы, однако за решетку он не попадет. Согласно условиям сделки, Роналду признает себя виновным и выплачивает штраф в сумму 19 млн евро, а взамен ему назначается только условный срок. Зарплата Роналду в итальянском футбольном клубе "Ювентус", куда он...

Казахстан 22 сентября 2016

Матаев признался в уходе от налогов

В Астане продолжаются слушания по обвинению отца и сына Матаевых в хищении бюджетных денег и уходе от налогов В оправдание себе Сейтказы Матаев привел свою некомпетентность в бухгалтерии. По данным ДГД Алматы, экс-президент Национального пресс-клуба Сейтказы Матаев задолжал государству 179,3 млн тенге по корпоративному подоходному налогу и 65,5 млн тенге по налогу с его личного дохода. Как установил суд, Матаев предоставлял государству лишь отчетность по доходам Нацпресс-клуба как некоммерческой...