Результаты поиска С тегом «Агенство по финансовому мониторингу РК»

Происшествия 23 августа 2023

Известное онлайн-казино прикрыли в Казахстане

Деятельность игорного заведения в интернет-пространстве заинтересовала Департамент АФМ по Алматинской области Владельцы казино, охватившего доверчивых пользователей в СНГ и странах дальнего зарубежья, более не смогут наживаться на казахстанцах, передает корреспондент Устинка LIVE . Создатель онлайн-казино 1WIN подозревается не только в организации незаконного игорного бизнеса, но и в оказании букмекерских услуг без наличия соответствующей лицензии. Денежные средства принимались через интернет-эквайринг...

Происшествия 27 июля 2023

Сельская ОПГ "заработала" более 1,6 млрд тенге в Костанайской области

Расследование в отношении членов группировки фермеров, развернувших преступную схему, тянется с прошлого года С 2022 года злоумышленники благодаря мнимым сделкам о реализации мяса, похитили 1,6 миллиарда бюджетных тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . По данным следствия, организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. Преступная схема заключалась...

Происшествия 25 июля 2023

Казахстанец "сменил гражданство" российской пшенице для контрабанды в ЦА

На своих махинациях предприимчивый мужчина заработал более миллиарда тенге, но не смог скрыть доход от АФМ Павлодарской области Специалисты выяснили, что подозреваемый с с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тысяч тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 миллиарда тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение, передает корреспондент Устинка LIVE . Так злоумышленник уклонился от уплаты платежей за...

Казахстан 4 июля 2023

Дела о хищении более 269 млн тенге в сфере спорта расследует АФМ РК

Специалисты ведомства проверяют государственные закупки, оказание услуг, и другие пункты финансируемые бюджетом страны С 2019 по 2023 годы на сферу физической культуры и спорта в Казахстане выделили около 300 миллиардов тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . Только в этом году в производство АФМ РК попало 21 дело, общий ущерб, нанесенный госбюджету, оценивается в 269,3 миллиона тенге. Агентством будет проведен анализ на предмет закупа товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания...

Происшествия 3 июля 2023

В области Жетису задержали грузовик с контрафактными сигаретами

Было изъято более десяти тысяч пачек, общей стоимостью около 7 миллионов тенге — начато досудебное расследование Департамент Агентства по финансовому мониторингу пытается установить происхождение изъятого товара, передает корреспондент Устинка LIVE . При осмотре грузового автотранспортного средства обнаружены и изъяты табачные изделия без учетно-контрольных марок в количестве более 10 тыс. пачек на сумму более 7 млн тенге, говорится в официальном сообщении. В соответствии со ст.201 УПК иная информация...

Происшествия 15 июня 2023

Шымкентцы "подарили" организатору финпирамиды 83 миллиона тенге

Несмотря на недолгий срок существования, в сети запрещенной организации попали четыре десятка человек Департамент АФМ по Шымкенту проводит досудебное расследование в отношении подозреваемого в организации и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing Group, передает корреспондент Устинка LIVE . Сейчас подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест. С сентября прошлого года по апрель этого года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 миллиона тенге. Иная информация...

Происшествия 14 апреля 2023

Пенсии стариков и инвалидов украли сотрудники соцучреждения в области Улытау

Недобросовестный персонал развернул мошенническую схему, которая стоила пенсионерам 12 миллионов тенге Досудебное расследование по статье мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц, проводится в отношении руководителя и некоторых сотрудников одного из социальных учреждений Улытауской области, передает корреспондент Устинка LIVE . Подозреваемые обвиняются в хищении 12 миллионов тенге у инвалидов и пенсионеров. В ходе проведенных санкционированных обысков в социальном учреждении...

Происшествия 3 марта 2023

Липовые счета фактур на 164 миллиона тенге выписала фирма в Актобе

Главой компании числился мужчина, живущий в "Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" Организация, зарегистрированная на подставное лицо, "оказывала" услуги по отгрузке товара. Их деятельность заинтересовала Департамент АФМ по Актюбинской области, передает корреспондент Устинка LIVE . Специалисты Департамента госдоходов выяснили, что сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет превысила 164 миллионов тенге. Позже расследование привело к тому, что...

Происшествия 3 ноября 2022

У жителя Акмолинской области изъяли более 37 тысяч пачек контрафактных сигарет

Приговором суда правонарушителю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год С марта по июнь 2022 года правонарушитель приобрел табачную продукцию без документов, подтверждающих качество и происхождение товара, передает корреспондент Устинка LIVE . Мужчина хранил продукцию в контейнере на территории рынка "Амир" в Астане. Также по данным Агентства по финансовому мониторингу РК, злоумышленник успел продать в городе Акколь Акмолинской области товара на общую сумму...

Происшествия 8 сентября 2022

Осужден за взятку следователь антикоррупционной службы по Мангистауской области

По решению суда, осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе Приговор в отношении правонарушителя вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу, передает корреспондент Устинка LIVE . Подсудимый будет обязан выплатить штраф в размере 15 миллионов тенге, а также суд принял решение лишить его специального звания. Отмечается, что антикоррупционная служба ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией, в том числе в собственных рядах. Если Вы столкнулись...