ШҚО тұрғындары қаржылық пирамидаға 350 млн теңге салған

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі ШҚО-дағы департамент "Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical" қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Устинка LIVE тілшісі.

Аталған фирманы ұйымдастырушылар 2022 жылдың қазан айынан 2023 жылдың сәуір айына дейін "Telegram" мессенджері арқылы жалған фармацевтикалық компания болып танылып, салымшылардан заңсыз ақша алған, - делінген хабарламада. - Қаржы пирамидасына Шығыс Қазақстан облысы бойынша 234 азамат 350 млн теңгеден астам қаражат салған.

Қаржылық пирамиданың құрылымдық бөлімшесінің басшысы соттың санкциясымен қамауға алынған. Тергеу жалғасуда.

Еске сала кетейік, қаржы пирамидаларын құру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын және мүлкін тәркілеумен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны қарастыратынын ескертеміз.