Егер бір оқиғаның куәсі болсаңыз, құқығыңыз бұзылса немесе қандайда бір мәселені көтергіңіз келсе, бізге хабарласыңыз
... Общество Семейдегі қазандықтарды жөндеуге бөлінген қаржы желге ұшты ма? 2022 жылы қаладағы 3 қазандықты жөндеуге 67 млн теңге бөлінген ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті Семей қаласындағы 3 қазандық бойынша 67 млн теңге шығынды анықтады, деп ...
Риддер Общество Риддер ЖЭО-ның бұрынғы басшылары алаяқтық фактісі бойынша тергеуге алынды Олар мемлекетке 4,1 млрд теңге залал келтірген деген күдікке ілінді Бұл туралы ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті мәлімдеді, деп хабарлайды Устинка LIVE тілшісі. Олар алдау және сенімін теріс пайдалану арқылы бөтеннің мүлкін жымқырып, аса ірі көлемде мемлекетке 4,1 млрд теңге залал келтірген деген күдікке ілінді, - делінген ақпаратта. - Тергеу барысында тозып, бірнеше рет істен шыққан ЖЭО...
... пирамидаға 350 млн теңге салған Фармацевтикалық компания ретінде танылған компанияға ШҚО-ның екі жүзден астам тұрғыны 350 млн теңгесін салған ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі ШҚО-дағы департамент "Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical" қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі ...
Алматы Общество Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ұйымдастырған ұйым анықталды ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті "1WIN" ұйымына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады ...
Общество Ресей бидайын Орта Азия елдеріне қазақстандық өнім деп саудалаған Павлодар облысында ауыл шаруашылық өнімдерін саудалауға жалған шот-фактуралар берген 5 адам анықталды Ресейлік бидайды қазақстандық өнім ретінде экспорттау үшін жалған келісімшарттарды пайдалану схемасын ҚР Қаржылық мониторнг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті анықтады, деп хабарлайды Устинка LIVE. Күдікті азамат 2021-2022 жылдар аралығында 26 мың тонна ресейлік бидайды Орталық Азия елдеріне (Ауғанстан...
... міндетін орындамаған Алматы облысында екі мектепті жөндемей, ақшасын жымқырған компанияға қатысты тергеу ісі аяқталды Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды Устинка LIVE тілшісі. 2020 жылдың мамыр айында Алматы облысы Кербұлақ ауданының білім ...
... Елімізде елді қанаумен айналысқан 6 адам іздеуде Ұзақ уақыт бойы рейдерлік тәркілеумен айналысқан топтың мүшелеріне іздеу жарияланды Қаржылық мониторинг агенттігі осыған дейін ұзақ уақыт бойы рейдерлік тәркілеумен айналысқан бір топ адамның әрекетін тоқтатқан болатын,...
Өскемен мен ШҚО 
Қазақстан 
Әлем