Оқиғалар Сотрудники АФМ РК пресекли деятельность финпирамиды в Астане
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в настоящее время установлено более 80 потерпевших, которым нанесен материальный ущерб в размере более 250 миллионов тенге
Ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой в столице Казахстана, передает корреспондент Устинка LIVE.
Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств, - сообщили в АФМ РК.
Согласно данным, минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.
Кроме того, сотрудники АФМ установили аффилированные предприятия ТОО "MegaSnabGroup.KZ" и "Азия Сталь Казахстан", которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения.
Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика, - отметили в агентстве.
Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде "Домашнего ареста".
Иная информация разглашению не подлежат.