Жертвами трех финансовых пирамид в ЗКО стали более 430 казахстанцев

Две жительницы Уральска организовали финансовые пирамиды "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", передает корреспондент Устинка LIVE.

Предприимчивые дамы создали чат в WhatsApp и предлагали доверчивым казахстанцам вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств. Ожидать чуда, по обещаниям "бизнесвумен", нужно было около семи дней.

Деньги мошенницы принимали как наличными, так и на банковскую карту.

Следствие установило, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Всего в финансовые пирамиды "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее" вложились 435 казахстанцев, общая сумма, курсирующих в незаконных организациях, составила 63 миллиона тенге.

Организаторы осуждены на пять лет лишения свободы, - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

В ведомстве также рассказали о трех признаках финансовых пирамид, на которые стоит обратить внимание:

• Во-первых, максимальная ставка по депозитам в банках Казахстана составляет 11% в год. В то время, как организаторы финансовых пирамид обещают высокую прибыль за короткий промежуток времени.
• Во-вторых, все вклады, внесенные в банки, защищены государством. АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" защищает депозиты граждан и гарантирует их сохранность. При этом, за возврат вкладов в финансовые пирамиды и получение обещанной прибыли никто не несет ответственности.
• В-третьих, организаторы финпирамид используют различные инструменты морально-психологического давления. Это и навязчивая реклама, многочисленные рассылки в мессенджерах и другие манипуляции в виде "помощи" и "советов".