іздеу нәтижесі С тегом «Департамент экономических расследований Алматы»

Оқиғалар 19 сәуір 2023

Более 40 казахстанцев пострадали от "медицинской финпирамиды"

Жители Астаны, Алматы и Шымкента захотели стать инвесторами фармакологической компании, но обратились к мошенникам В южной столице собрались десятки вкладчиков компании, которая якобы производила лекарства и медицинские товары, передает сайт телеканала КТК. «Предприниматели» обещали своим инвесторам ежедневную прибыль в 2%. Как только доверчивые казахстанцы внесли круглые суммы на счета «бизнесменов», последние исчезли: приложение, через которое они собирали средства, внезапно перестало работать...

Қазақстан 23 сәуір 2021

В Алматы ОПГ с участием экс-сотрудника финпола обналичила миллиарды тенге

Преступную группу задержали, в ее составе были шесть человек, в том числе руководитель звена одного из банков и бывший работник финансовой полиции В Агентстве финансового мониторинга РК сообщили, что Департаментом экономических расследований по городу Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 миллиарда тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . По информации ведомства, преступная деятельность осуществлялась в период с 2017 по 2019 годы. Деньги обналичивались через банковские...

Қазақстан 31 наурыз 2021

ОПГ пыталась контрабандой провезти золото на сумму в 68 миллионов тенге

В составе преступной группы были два предпринимателя и два работника одной из авиакомпаний В Алматы разоблачили группу контрабандистов. Они занимались нелегальной перевозкой золота в особо крупных размерах, передает корреспондент Устинка LIVE . Как сообщили в городском Департаменте экономических расследований, совместно с ДКНБ они задержали двоих бизнесменов, которые занимаются продажей ювелирных изделий. Через авиарейс Алматы - Анталья они пытались перевезти несколько слитков золота. Общий вес...

Қазақстан 7 қазан 2019

В Алматы раскрыли цех по изготовлению фальшивых денег

Спецоперация по задержанию троих ранее судимых граждан организовавших подпольный цех, проводилась в сентябре этого года Как сообщила пресс-служба Департамента экономических расследований Алматы, уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков номиналом 500 и 5 000 тенге завершено и направлено в суд - Так, по месту проживания преступной группы, приспособленного под цех по изготовлению фальшивых денег, были обнаружены и изъяты ноутбуки...