Закон о противодействии финансированию терроризма изменится в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования", сообщила пресс-служба главы государства.

Наряду с этим Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Оба документа были разработаны в целях улучшения национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда взаимной оценки Евразийской группой (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Выездное мероприятие ЕАГ было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года, - сообщал ранее депутат мажилиса Сергей Симонов.

Он уточнял, что осенью 2021 года депутатами был инициированы поправки для имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Предлагается в основном следующее: установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, распространение законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, - говорил депутат.

Поправками в законодательство предусматривается замораживание средств и активов, которые находятся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. В этот перечень также входят лица и организации, связанные с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, в законодательстве будут определены условия, по которым субъекты финансового мониторинга смогут обмениваться информацией между собой, а также будут полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов.

Государственные органы наделяются компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.