Казахстан Казахстан стал частью международного центра оценки рисков легализации доходов
Через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии, что позволит странам СНГ анализировать трансграничные угрозы, обмениваться статистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР) представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ для своевременного реагирования на выявленные угрозы.
Предполагается, что через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии. МЦОР позволит странам СНГ анализировать трансграничные угрозы, обмениваться статистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков.
Важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денежных средств.