Казахстан В ЗКО раскрыта схема "дропперов": ущерб превысил 17 млн тенге
По информации областного департамента по финансовому мониторингу, сотрудники ведомства совместно с прокуратурой ведут следствие по делу о незаконном получении контроля над банковскими счетами
Эти счета использовались для мошеннических транзакций и перевода средств, передает корреспондент Устинка LIVE.
По версии следствия, преступники привлекали молодых людей, обещая им легкий заработок, и убеждали открывать банковские счета на свое имя в банках второго уровня. После установки необходимых мобильных приложений для онлайн-банкинга мошенникам удавалось получить полный контроль над этими счетами.
Участники схемы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США за свои действия. Деньги, похищенные у жертв интернет-мошенничества, впоследствии переводились через эти счета. Общая сумма незаконно обработанных средств превысила 17 миллионов тенге.
В одном из эпизодов, после того как одна из банковских карт была заблокирована, один из "дропперов" прекратил участие в противоправных действиях.
Чтобы завладеть деньгами, члены преступной группы похитили человека и, угрожая физическим насилием, требовали восстановить доступ к его банковскому счету. Организатор группы задержан и взят под стражу в качестве подозреваемого. Следствие продолжается.