Казахстан В Алматы владелицу ИП арестовали за участие в схемах отмывания денег
Полицейские южной столицы задержали женщину, выступающую в роли "дроппера" - уголовная ответственность за подобные действия была введена 16 сентября 2025 года
Эта мера призвана пресекать деятельность финансовых посредников, используемых злоумышленниками для легализации и перемещения полученных незаконным путем денег, пишет сайт Polisia.kz.
Выяснилось, что индивидуальный предприниматель передала свои учетные данные и QR-код посторонним лицам. Позднее через эти сведения производились сомнительные денежные переводы, которые указывают на участие в мошеннических аферах. В ходе проведения оперативно-розыскных действий подозреваемая помещена под стражу.
Это первый случай в Алмате, когда дроппер — человек, предоставивший свои реквизиты для незаконных операций, привлечен к уголовной ответственности и взят под стражу. Новая норма позволяет более эффективно пресекать цепочки финансовых мошенничеств, где ранее посредники уходили от ответственности. Полиция и дальше будет пресекать подобные факты, — рассказал исполняющий обязанности начальника управления полиции Алатауского района Тимур Мулинов.