Казахстан В Алматы компания помогала в оформлении кредитов заведомо ненадежным заемщикам
Департамент Агентства по финансовому мониторингу южной столицы ведет расследование в отношении руководства ТОО Comfort Time
Их подозревают в регистрации фиктивных доходов для клиентов, благодаря чему те получали одобрение на денежные займы в финансовых организациях города, передает корреспондент Устинка LIVE.
Ведомство отмечает, что реальную трудовую деятельность эти люди не осуществляли, а трудовые договоры и оформленные пенсионные отчисления, по сути, были фиктивными.
В благодарность за такую услугу организация якобы брала 10% от полученной в кредит суммы. К ней, как правило, обращались безработные или граждане с отрицательной кредитной историей.
В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками. В рамках данной преступной схемы оформлено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге, — сообщает пресс-служба АФМ РК.
Похожие правонарушения ведомство выявило в городах Астана и Шымкент, а также в Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской областях и области Жетису.