Казахстан Алгоритм против мафии: в Казахстане заблокировано 85 000 карт на миллиарды тенге
Президент Казахстана на недавнем заседании совета безопасности РК отметил важность контроля подозрительных финансовых потоков, пока они не ушли из-под внимания правоохранительных органов
В Республике в дополнение к концепции "следуй за деньгами" разработали методику конфискации цифровых активов и имущества у организаторов наркогруппировок, передает корреспондент Устинка LIVE.
По подобной схеме уже расследуются дела на девять с лишним миллионов тенге в пяти регионах республики, рассказывает генеральный прокурор РК Берик Асылов на своей странице в соцсети X.
Также в Шымкенте и Актау при попытке обналичивать 2,3 миллиарда тенге задержаны девять участников преступной группы. У них изъяты наркотические вещества в крупном размере.
Криптовалюту, эквивалентом в шесть миллионов долларов арестовали в области Улытау. В Астане на 88 кошельках арестованы цифровые активы на 2,3 миллиарда долларов после обнаружения нескольких наркошопов.
Стражи порядка из Шымкента обратились за помощью к коллегам из США. В результате американское управление по борьбе с наркотиками быстро отследило зарубежные финансовые потоки организатора крупного наркомагазина. В том числе обнаружены 500 тысяч криптовалютных транзакций на 70 миллиардов тенге. По итогу удалось ликвидировать две лаборатории и задержать 24 участника данной ОПГ.
Сумма всех арестованных активов наркобизнесменов составляет 11,5 миллиарда тенге. 2,3 миллиарда из них — за счет механизмов блокировки "дропперских" транзакций на 85 тысячах банковских карт.