Казахстан 5,6 млрд тенге прошло через нелегальный криптообменник алматинца
Департамент Агентства финансового мониторинга южной столицы завершил расследование дела о незаконном обороте цифровых активов без лицензии
Установлено, что в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о криптообменных операциях в мессенджере Telegram и на платформе OLX, передает корреспондент Устинка LIVE.
Поскольку пользователями биржи Binance могут быть только совершеннолетние, он привлек старшего брата для прохождения верификации и создания аккаунта.
Позднее, в 2021 году, он зарегистрировал еще три аккаунта на имена родственников, чтобы дробить суммы операций и снизить риск блокировки.
С 2021 по 2024 год через эти счета прошел незаконный оборот цифровых активов на сумму 5,6 миллиарда тенге. В качестве вознаграждения подозреваемый получал от 0,5% до 2,5%.
На вырученные средства злоумышленник приобрел автомобиль Mitsubishi, который был арестован по решению суда.
Суд признал его виновным по статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Приговор включает ограничение свободы сроком на 2,5 года и передачу в доход государства конфискованных цифровых активов в размере 5 172 USDT, а также автомобиля Mitsubishi.
АФМ отмечает, что нелегальные криптообменники не идентифицируют клиентов и не отслеживают подозрительные операции, чем часто пользуются кибермошенники и наркоторговцы.
В 2024 году в Казахстане ликвидировали 36 подобных незаконных обменников с общим оборотом 60 миллиардов тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 миллиона USDT (около 2,5 миллиарда тенге).
В АФМ напомнили, что любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов в Казахстане, требует обязательной лицензии в соответствии с Законом РК "О цифровых активах". О случаях экономических правонарушений можно сообщить в телеграм-бот "АФМ Insider" – анонимность гарантируется.