Казахстан В Актюбинской области пресечена деятельность незаконного онлайн-казино
Департамент Агентства финансового мониторинга региона при координации прокуратуры разоблачил преступную группу, организовавшую нелегальный игорный бизнес
По данным следствия, с 2022 по 2024 годы подозреваемые управляли онлайн-казино Rbingo37.pro, где принимали денежные ставки через банковские переводы, передает корреспондент Устинка LIVE.
Клиентам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к играм.
Для отмывания доходов преступная группа использовала подставных лиц (дроперов), на которых оформлялись банковские карты. С их помощью обналичивались крупные суммы. Ежедневная прибыль казино составляла от 150 000 до 200 000 тенге, а общий доход группы превысил 306 миллионов тенге.
На незаконно полученные средства организаторы приобрели два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Lexus ES 250 — общей стоимостью 66 миллионов тенге, оформив их на доверенных лиц для сокрытия. Суд наложил арест на транспортные средства, а подозреваемые взяты под стражу.
АФМ предупреждает граждан об ответственности за участие в незаконных финансовых схемах, включая использование банковских карт и счетов в преступных целях. Досудебное расследование продолжается.